Ex-agents de la NCA condamnés à 5 ans pour le vol des BTC de Silk Road – Un scandale crypto qui fait trembler les institutions
La chute spectaculaire d'anciens officiers. Deux ex-agents du National Crime Agency (NCA) viennent d'écoper de lourdes peines pour détournement de bitcoins saisis sur le darknet.
L'affaire Silk Road ressurgit. Cinq ans après la fermeture du célèbre marché noir, la justice rattrape ceux qui pensaient pouvoir profiter des saisies.
Un cas d'école de corruption 2.0. Les fonds volés représentaient plusieurs millions en crypto - assez pour tenter même les agents censés les protéger.
Le système judiciaire envoie un message clair. Ces condamnations montrent que même les gardiens ne sont pas au-dessus des lois... surtout quand il s'agit de crypto.
La morale de l'histoire ? Dans la finance décentralisée comme dans la traditionnelle, l'appât du gain corrompt toujours - la blockchain ne ment jamais.
L'officier de la NCA a déplacé Silk Road BTC
En 2014, les enquêteurs ont lancé une 2e phase qui a découvert «Silk Road 2.0», créé par Thomas White dans le mois suivant la fermeture du FBI de la Silk Road. White a ensuite été condamné à une peine de 64 mois en avril 2019tracSelon les dossiers, 50 btc sur 97 BTC prélevés dans le «portefeuille de retraite» de White ont été déplacés en deux grands transferts vers une autre adresse publique du 6 au 7 mai 2017.
Ces pièces ont ensuite été divisées en sommes plus petites et traversent le «Bitcoin Fog», un mélangeur connu en argent, avant d'être transféré dans d'autres portefeuilles pour obscurcir leur origine.
Une fois le sentier flou, Chowles a converti une partie du BTC en livres et a retiré cash. Il a également mis en place des comptes avec Cryptopay et Wirex, en utilisant leurs cartes de débit pour dépenser et retirer des fonds. Du 26 août 2021, jusqu'au 20 mai 2022. Il a effectué 279 achats totalisant 23 309 £ sur sa carte Cryptopay.
Il a également effectué cinq retraits cash s'élevant à 6 232 £ du 30 août 2021 au 22 février 2022. Pendant ce temps, sa carte Wirex a accumulé des transactions augmentant jusqu'à 79 884,77 £ du 27 août 2021 au 14 juillet 2021.
Selon les enquêteurs. Aujourd'hui, la valeur marchande du BTC total volé dépasse 4,4 millions de livres sterling.
Chowles a avoué son crime à Liverpool Crown Court en mai 2025. Il a plaidé coupable à diverses accusations, notamment le vol et les transferts et la dissimulation de fonds criminels. Enfin, il a été condamné à 5,5 ans le 16 juillet.
White a aidé à Nab Paul Chowles
Après que les 97 Bitcoinde White ont été saisis, les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il avait enlevé les 50 jetons par lui-même. À la fin de 2021, les Bitcoinmanquants ont été radiés comme perdus.
Plus tard, lors des enquêtes, White a souligné que seule quelqu'un à l'intérieur de la NCA avec accès à ses clés privées aurait pu prendre les pièces manquantes.
Les officiers de Merseyside, qui gèrent la licence de White, ont rencontré des collègues de la NCA, y compris Chowles, pour examiner l'affaire. C'est lors de cette réunion que leur attention s'est tournée vers les 50 Bitcoinvolés.
Une enquête de la police de Merseyside a suivi, conduisant à l'arrestation de Chowles. Les officiers ont saisi son iPhone, le liant au compte de transfert et ont montré l'histoire du navigateur pour un échange de crypto. Ils ont également trouvé des ordinateurs portables dans son bureau contenant des détails tels que des déclarations, des noms d'utilisateur et des mots de passe, liés aux comptes de White.
Selon le procureur spécialisé Alex Johnson, Chowles était quelqu'un avec un esprit compétent et technique qui avait une grande connaissance de la crypto et du filet sombre. Johnson a ajouté: «Il a abusé de cette confiance pour remplir ses propres poches.»
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