OKX s’engage à réparer son système de signalisation des risques après des erreurs de flagging utilisateur

OKX promet des correctifs majeurs après que son système automatisé a injustement signalé des traders légitimes. La plateforme reconnaît le bug – mais reste vague sur le calendrier.

Problème technique ou excès de zèle régulatoire ? Les utilisateurs flagués à tort devront patienter avant de retrouver un accès complet. Une situation qui rappelle cruellement les déboires du KYC dans la DeFi.

Le saviez-vous ? Les échanges centralisés recyclent les mêmes erreurs que les banques traditionnelles... mais avec des frais de transaction en crypto. Ironie.

Okx dit qu'il effectue également des chèques sur ses employés

Dans son post X, OKX a également détaillé la nécessité de ses systèmes de conformité et de contrôle des risques et ce qu'ils signifient pour les utilisateurs.

Il a expliqué que les processus sont essentiels pour s'assurer que la plate-forme reste exempte d'utilisation illicite et répond aux lois de conformité requises.

L'échange a également affirmé qu'elle ait été souple à son personnel et maintient une position de tolérance zéro sur l'inconduite, y compris la diffusion de désinformation, de s'engager dans des activités d'initiés ou de saper les droits des utilisateurs. Il a ajouté qu'il a plusieurs contrôles de surveillance internes pour aider à repérer les infractions et à agir rapidement.

Pour ses clients, l'échange a déclaré que ses systèmes effectuent une vérification de dent (chèques KYC), surveiller les transactions, écran contre les listes de sanctions et détecter la manipulation potentielle du marché. Il intègre également des bases de données tierces avec des modèles comportementaux propriétaires pour aider à me dent des comptes suspects ou risqués.

Si un compte est vérifié pour avoir violé les exigences légales ou les accords d'utilisateurs, l'échange répond en émettant des avis, en demandant des informations supplémentaires, en suspendant certaines fonctionnalités ou en fermant le compte en permanence.

Cependant, si le compte d'un utilisateur est lié aux sanctions ou au terrorisme, l'échange gèlera ses actifs.

OKX reconnaît les faux positifs et demande aux utilisateurs de ne pas s'inquiéter

L'échange, cependant, a révélé que ses systèmes de conformité et de contrôle des risques ne sont pas précis à 100%, après avoir signalé plusieurs utilisateurs normaux comme risqués. 

L'échange a fait valoir que de nombreux prestataires de services utilisent généralement un jeu agressif dans les contrôles dedentl'ification, motivés en partie par les directives réglementaires recommandant la prudence dans la surveillance des risques. Par conséquent, même les utilisateurs entièrement conformes avec une activité normale peuvent parfois recevoir des demandes d'informations supplémentaires de l'équipe de conformité.

L'avis a également affirmé que les plateformes évaluent les niveaux de risque des clients sur plusieurs facteurs. Si son compte est à risque élevé, une enquête plus importante sur l'où provient les fonds est mené.

L'échange a néanmoins reconnu que les faux positifs sont un problème dans tout système de conformité. Il a en outre commenté: «Nous améliorons continuellement l'expérience utilisateur pour soumettre des documents après avoir déclenché des contrôles des risques. Si vous êtes invité à fournir des informations telles que la source des fonds, la preuve d'adresse ou les détails d'emploi passés, veuillez ne pas vous inquiéter - il suffit de soumettre les informations honnêtement.»

Cela a également assuré aux utilisateurs que tant qu'ils ne sont impliqués dans aucune activité criminelle, leur compte et leurs fonds ne seront pas affectés et que la plate-forme est toujours obligée de protéger leur vie privée.

Un utilisateur X, cependant, a accusé OKX de les fonds de compte utilisateur de gel Il a expliqué que l'échange avait demandé plus d'informations à plusieurs reprises et a même gelé environ 10 000 USD dans son compte.

Il a affirmé qu'il avait contacté le service client de la plateforme et soumis des billets, ce qui a conduit à davantage de demandes de renseignements sur ses antécédents de travail et ses adressesdent. D'après son expérience, il a conclu que l'échange ne voulait que déranger ses consommateurs, disant que ce devrait être un réveil à tout le monde. Il a affirmé que l'échange commence par demander des informations supplémentaires, puis passe à la demande de plus à plusieurs reprises avant de terminer finalement votre compte et de rejeter votre demande.

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