Coinbase au cœur d’une enquête : 225 millions de dollars détournés dans une escroquerie crypto avec l’aide des services secrets américains

Coinbase dans la tourmente : la plateforme crypto a aidé les services secrets américains à démanteler une escroquerie de 225 millions de dollars. Un coup dur pour les arnaqueurs, mais aussi un rappel que même dans la décentralisation, les régulateurs ont leur mot à dire.

Les détails de l'opération restent flous, mais une chose est sûre : l'implication de Coinbase montre que les géants du crypto jouent désormais un rôle clé dans la lutte contre la cybercriminalité. Est-ce le prix à payer pour une légitimité tant recherchée ?

Et pendant ce temps, Wall Street continue de dormir sur ses lauriers - littéralement - en ignorant les vagues que le secteur crypto crée dans la finance traditionnelle.

Les services secrets américains ont enquêté sur le cas de l'arnaque auprès du Federal Bureau of Investigation

En décembre 2023, Tether a gelé environ 225 millions de dollars de l'USDT dans des portefeuilles auto-cartodiaux , croyant que les actifs étaient liés à une organisation de traite des êtres humains derrière l'arnaque romantique «Pig Buchering». En règle générale, la «boucherie de porc» impliquait des fraudeurs qui se présentaient comme des investisseurs cryptographiques réussis sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes pour ouvrir des comptes et faire de faux dépôts d'investissement avec des promesses de rendements élevés.

Les services secrets américains ont pris en charge l'affaire, travaillant aux côtés du Bureau fédéral d'enquête et du bureau du procureur américain, et ont découvert des dizaines de victimes aux États-Unis et plus de 400 victimes dans le monde. 

Les agents fédéraux auraient utilisé l'analyse de la blockchain et d'autres techniques d'enquête pour déterminer si les fonds cryptographiques étaient liés au vol et au blanchiment d'argent. De plus, selon leurs enquêtes, des centaines de milliers de transactions blockchain ont été effectuées pour obscurcir l'origine de la crypto volée. 

Coinbase, l'un des plus grands échanges de crypto, a déclaré qu'il avait joué un rôle dans tracdes actifs crypto volés et a aidé à identifier les victimes autorisées à la restitution. Il a commenté: «Les membres de l'équipe Coinbase ont réalisé un effort de plusieurs jours pour tracdes millions de transactions de crypto-monnaie des portefeuilles illicites aux envois de notre plate-forme et analyser l'activité du compte aux victimes de signalisation.»

Coinbase a également demandé à quiconque pensait avoir été dupé d'investir dans l'arnaque déposer une réclamation auprès du FBI Internet Crime Plainte Center. 

Les escroqueries de boucherie de porcs et d'empoisonnement a augmenté de manière significative en 2024

Selon un rapport sur la chaîne de chaîne, des cas d'arnaque impliquant la bouche de porc, l'empoisonnement à l'adresse , les drainurs de crypto, le livestream et les escroqueries de chantage ont augmenté de façon étonnante en 2024. Les revenus de boucherie de porc ont augmenté de 40% et les dépôts pour les escroqueries de bouchée de porc ont bondi de près de 210% à partir de 2023.

Cependant, le dépôt moyen du dépôt pour les escroqueries de boucherie de porcs a chuté de 55% d'une année à l'autre, faisant allusion à un changement de jeu. Les escrocs pourraient hiérarchiser le volume, acceptant des paiements plus petits en échange de dire plus de personnes. 

En 2024, les drainurs de crypto ont également connu une croissance des revenus à près de 170%, une augmentation d'environ 55% de la taille des dépôts et une croissance de 75% du nombre de dépôts de 2023. L'un des cas de drainage clés l'année dernière a impliqué un escroc prenant le nom de la Securities and Exchange Commission pour dupe pour les investisseurs sans suspens .

De plus, les escroqueries d'empoisonnement à l'adresse ont attiré plus de crypto, plus d'une augmentation de 15000% depuis 2023, la plupart provenant d'une seule attaque en mai.

Une baleine inconnue a presque perdu 68 millions de dollars en Bitcoin enveloppé (WBTC) sur la blockchain Ethereum le 3 mai. Heureusement, l'attaquant a rendu les fonds à la victime. Le rapport a également montré que les escrocs d'empoisonnement par adresse ont ciblé les utilisateurs avec des soldes de portefeuille plus élevés que la moyenne.

Pendant ce temps, Tether a précisé qu'il avait gelé plus de 2,7 milliards de dollars dans l'USDT liés à l'activité illégale depuis son lancement, faisant allusion à la préférence des Attaques de crypto pour convertir la crypto volée en stablecoins.

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