ZACHXBT met à nu une escroquerie de 4 millions $ exploitant l’ingénierie sociale
Un coup de filet numérique révèle les dessous d'une arnaque sophistiquée.
L'enquêteur blockchain ZACHXBT a démasqué une opération frauduleuse de grande envergure, siphonnant 4 millions de dollars via des techniques de manipulation psychologique. Les victimes, ciblées par des approches personnalisées, ont vu leurs portefeuilles vidés sans coup férir.
Mécanisme de l'arnaque : Du phishing haute couture
Les escrocs ont perfectionné l'art de la tromperie en ligne. Fausses opportunités d'investissement, promesses de rendements mirobolants - tout y est. Le tout saupoudré d'une crédibilité apparente qui ferait rougir les banques traditionnelles pour leur manque d'imagination.
La crypto : terrain de jeu des escrocs... et des gendarmes
Si l'espace décentralisé reste le Far West financier, les chasseurs de fraudes comme ZACHXBT montent en puissance. Preuve que même dans un marché souvent cynique, certains acteurs défendent encore l'éthique - quand ils ne sont pas trop occupés à HODL.
Le portefeuille de l'escroc attaché à plus de 30 vols
Zachxbt a rapporté qu'en novembre 2024, la travailleuse de Daytwo Paranoia (Justin) a volé 240 000 $ à une victime âgée. Un enregistrement privé de l'arnaque en action existe. L'adresse de vol était BC1Q35TW4F5Qrfxrjy2v8g8d3Majtujv28AUDM6YVP et AJU5YH4KDAHLAK4UQ5N4EHJDVS2W2LBHW9UHOSEABWV7.
Le Sleuth tracles fonds volés, qui ont été divisés en trois parties. Une partie a été déposée dans Roobet, un casino de cryptographie en ligne où Daytwo a fréquemment joué, tandis que le reste a été converti en XMR.
4 / Je suis allé et j'ai traccoup du vol et j'ai remarqué que les 240 000 $ ont été divisés trois manières différentes.
Une partie a été déposée à Roobet et le reste a été converti en XMR. pic.twitter.com/rclz1myf3x
- Zachxbt (@zachxbt) 23 juin 2025
Il est révélé que Daytwo aime jouer sur les appels Discord avec des amis. Zachxbt a également supprimé quelques enregistrements pour montrer le nom d'utilisateur Roobet de Scammer 'Pawsonhips', où il divulgue son adresse de dépôt (0x940970549037634C517DEB741B16112B52E0CED1) dans un onglet de navigateur. Les données en chaîne ont lié son adresse de dépôt Roobet à au moins 30 autres vols , suggérant un réseau plus large de victimes.
Crypto Thief a tout joué
L'habitude de jeu de Daytwo est un thème récurrent dans l'enquête. Sleuth a souligné comment ses dépôts de casino ont diminué au fil du temps alors qu'il perdait toujours de l'argent. En fin de compte, il a finalement eu recours au vol de portions de fonds à ses complices. Ses récentes adresses de dépôt de casino ont également été tracsur la chaîne, corroborant davantage l'échelle de l'arnaque.
Il a ajouté que l'escroc se poursuit régulièrement sur les appels Discord avec le groupe où ils parlent ouvertement des fonds de blanchiment et montrent régulièrement leur visage. Leurdenta été révélée.
Pendant ce temps, Daytwo a publiquement affiché des fonds volés sur les réseaux sociaux et aurait acheté une Corvette avec le produit de ses escroqueries. Il a même marqué la voiture avec un autocollant affichant sa poignée Instagram «Daytw00000», reliant directement sa vie réelle, je dent à sa personnalité d'arnaque en ligne.
Dans une escalade bizarre, l'escroc a également nargué Zachxbt en publiant une photo de lui-même le compte de Zach (anciennement Twitter). Il l'a ensuite réglé comme une image de couverture sur sa mémoire Instagram. Le détective en chaîne a noté que si les escrocs d'ingénierie sociale tentent souvent de rester dans l'ombre, mais le mépris flagrant de Daytwo pour l'anonymat en fait un cas inhabituellement facile à poursuivre les forces de l'ordre.
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