L’Inde démantèle un réseau présumé de blanchiment lié à la Chine : 10 arrestations majeures

Une opération coup de poing en Inde vient de secouer les milieux financiers. Les autorités ont interpellé 10 individus soupçonnés d'être au cœur d'un vaste système de blanchiment d'argent - avec des liens présumés vers la Chine.

Les détails de l'affaire restent troubles, mais une chose est sûre : les régulateurs indiens envoient un message clair. À l'heure où les crypto-monnaies brouillent les pistes, les vieilles combines ont la peau dure.

Et comme toujours dans ces affaires, on se demande : qui va réellement payer l'addition ? Les petits poissons... ou les requins qui nagent en eaux profondes ?

La police indienne appréhende les suspects de blanchiment

Les responsables ont déclaré que les suspects faisaient partie d'un grand réseau de criminels qui aidaient les opérations du gang chinois dans le pays. Bien qu'il y ait des indications que le réseau est répandu à l'échelle mondiale, la police indienne ne se concentrait que sur la baisse de leur réseau dans le pays. Les rapports affirment que le gang chinois a effectué différentes sortes d'escroqueries en ligne, achetant les fonds illégaux via plusieurs comptes bancaires.

Les autorités ont mentionné que ces personnes arrêtées travaillaient pour le gang , utilisant leurs comptes bancaires locaux pour recevoir les fonds. Après avoir reçu les fonds, les suspects l'utilisent ensuite pour acheter des actifs numériques et les transférer au gang criminel après avoir déduit leur commission. Selon les enquêtes, au cours des deux derniers mois, les suspects arrêtés avaient effectué des paiements de près de Rs. 75 à 80 lakh (environ 86 000 $ à 92 000 $).

Parmi les dix suspects placés en garde à vue par la police indienne, deux ont accepté d'aider les autorités en devenant des témoins du gouvernement. Les personnes restantes ont été réservées et envoyées à la garde judiciaire en attendant le procès. Les autorités ont déclaré que toutes étaient impliquées dans l'aide aux gangs chinois de coordonner les choses sur le terrain. Ils ont mené des activités telles que l'acquisition de comptes bancaires, la gestion des transactions numériques et la réalisation des bénéfices via une commission sur chaque transfert.

Cette affaire met en évidence une tendance croissante dans le pays, les autorités ayant lancé une arrestation de deux hommes, dont un industriel de Hyderabad la semaine dernière. Selon les autorités, les hommes recevaient des fonds qui seraient le produit des escroqueries dans leurs comptes bancaires. Les enquêtes ont découvert que les fonds avaient été envoyés dans un casino du Sri Lanka qui faisait actuellement l'objet d'une enquête pour la cyber fraude. La police s'est approchée de la victime après un coup de pouce de son homologue. La victime avait déjà effectué des paiements aux comptes indiens fournis par les criminels.

Les autorités ont averti des dent dans le pays d'être vigilants d'éléments criminels comme ceux-ci. Les autorités ont déclaré que ceux qui essayaient de voler l'argent durement gagné des gens viennent souvent avec de grandes opportunités d'investissement qui sont toujours trop belles pour être vraies. Ils offrent des rendements très élevés sur les investissements , poussant les victimes à en profiter dans un court moment. Bien que les premières opportunités d'investissement soient toujours impressionnantes, ils les utilisent pour tromper leurs victimes pour faire plus d'investissements, qui sont ensuite volés et blanchis.

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