Un génie du crime de 19 ans derrière l’arnaque Genesis de 245 millions de dollars arrêté pour un vol de 2 millions

Le cerveau présumé d'une escroquerie cryptographique à grande échelle vient de se faire prendre la main dans le sac. À seulement 19 ans, le suspect aurait orchestré le détournement de 245 millions de dollars via le protocole Genesis avant de se faire coincer pour un larcin « modeste » de 2 millions.

Ironie du sort : après avoir réussi un coup fumant, c'est une erreur de petit joueur qui a scellé son destin. Les enquêteurs n'ont pas manqué de souligner le contraste entre l'audace du schéma initial et la maladresse du dernier forfait.

Le monde de la DeFi retient son souffle : ce cas souligne une fois de plus que les génies de la finance alternative finissent souvent comme les traders traditionnels - derrière les barreaux. La seule différence ? Leurs exploits font plus de bruit sur Twitter.

Chetal a encore volé pendant qu'il était libéré sur Bond

Les détails de la procédure judiciaire de Chetal ont été révélés au public la semaine dernière, lorsqu'un juge fédéral de district de Washington a ordonné les documents non scellés.

Comme indiqué précédemment, il a été libéré sous caution. Cependant, il a été arrêté à la fin de janvier 2025 après que les autorités fédérales ont découvert que Chetal a été impliqué dans des crimes supplémentaires, dont 50 vols similaires qui ont récolté 3 millions de dollars supplémentaires entre novembre 2023 et septembre 2024.

Parmi ses crimes supplémentaires, il y a un vol d'ingénierie sociale de 2 millions de dollars qui impliquait Chetal alors qu'il a été libéré le 21 octobre 2024. Le crime a ciblé unedentdu New Jersey, la convaincant qu'elle parlait à un membre du soutien aux échanges de Gémeaux avant de lui faire remettre la phrase de graine à son portefeuille crypto.

Blockchain tracing tracémis les fonds d'un compte de jeu en ligne et de l'échange Exchange, un échange non KYC préféré par les acteurs illicites.

Chetal s'est peut-être reporté à la loi si le VPN qu'il aurait utilisé pour accéder au compte, où 200 000 $ de fonds volés ont été en cours de fin, n'avaient pas échoué brièvement.

Selon les enquêteurs, «à l'une des six occasions, dans les 40 minutes suivant l'ouverture du compte et les 30 minutes de la réception des fonds volés, le réseau VPN du compte a« échoué »et la véritable adresse ip a fui».

L'IP a été tracà la mère de Chetal, et les enregistrements téléphoniques acquis de T-Mobile l'ont mis sur les lieux. Cependant, Wiz n'a pas conservé les fonds pendant longtemps.

"Chetal admet que, même après avoir commencé à négocier avec le gouvernement, il a obtenu 200 000 $ de fonds illicites avec un simple SMS", a écrit la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly, qui a nié la demande de Chetal d'être réédité sur Bond. "Cette somme était si triviale pour Chetal qu'il a joué et perdu les 200 000 $ sur un seul pari neuf minutes plus tard."

Dans l'état actuel des choses, Chetal est considéré comme un risque de vol, surtout compte tenu de son manque de citoyenneté américaine et de son désir de voyager à l'étranger. Les dépôts de défense montrent qu'il a réservé un examen d'entrée de l'université indienne et s'est renseigné sur les collèges à Dubaï après avoir plaidé coupable.

Comment les activités de Chetal lui ont presque coûté ses parents

Peu de temps après le vol d'origine de 245 millions de dollars, un groupe de six hommes a ciblé les parents de Chetal dans une d'enlèvement . Cependant, ils ont été contrecarrés par des policiers de Danbury, qui ont arrêté les suspects et sauvé les parents de Wiz, qui étaient liés et blessés.

1/ Une enquête sur la façon dont Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) ont volé 243 millions de dollars à une seule personne le mois dernier lors d'une attaque d'ingénierie sociale très sophistiquée et mes efforts qui ont contribué à conduire à de multiples arrestations et des millions gelés. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

– ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024

Le père de Chetal serait sorti de l'épreuve avec de graves blessures au visage et aux bras, et il aurait perdu son emploi à Morgan Stanley à la suite de l'incident.

L'homme derrière l'intrigue a été mis en dent que James Schwab, 22 ans, de Géorgie, et même s'il n'était pas présent sur les lieux, il a été confirmé qu'il a orchestré l'intrigue de loin.

"Schwab, qui avait une altercation avec le fils des victimes dans une boîte de nuit de Miami en juillet 2024, était en communication régulière avec certains des ravisseurs dans les jours précédant le crime, a financé pour cela et a aidé à organiser le transport et l'hébergement des participants", a indiqué un communiqué de presse du MJ.

Schwab a plaidé non coupable, mais cinq des six ravisseurs qu'il a embauchés ont plaidé coupable, selon le communiqué de presse.

L'un des suspects d'enlèvement, Anthony Pena, a été condamné à 11 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable de complot et d'enlèvement. Les quatre autres suspects qui ont plaidé coupables n'ont pas encore été condamnés, tandis que le seul à tenir, Reynaldo Diaz, comparaîtra devant le tribunal pour un procès fin septembre.

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