Trump pardonne les fondateurs de Bitmex Arthur Hayes, BenjAmin Delo et Samuel Reed

Tous les trois avaient déjà plaidé coupable et ont été condamnés, mais jeudi, la Maison Blanche a confirmé les pardon complètes, un peu plus de trois mois après que la bourse elle-même a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars pour avoir violé la loi américaine.

Arthur, l’ancien PDG de Bitmex, avait été condamné à six mois de détention à domicile, suivis de deux ans de probation. BenjAmin, qui a été chef de l’exploitation et agent de stratégie, a obtenu 30 mois de probation. Samuel, qui était le directeur de la technologie de Bitmex, a reçu 18 mois de probation. Ensemble, les trois ont été condamnés à une amende de 30 millions de dollars de pénalités civiles.

Les procureurs ont déclaré que les hommes exploitaient Bitmex comme une plate-forme de blanchiment d’argent et ont permis aux utilisateurs américains de continuer à négocier sur la bourse même après avoir annoncé que Bitmex cesserait de les servir. Cette annonce, selon les autorités fédérales, était «une imposture». La plate-forme manquait de système KYC ou AML fonctionnant et a complètement ignoré la Bank Secrecy Act, qui oblige lesdentdes clients et la surveillance suspecte des activités.

Le trio avait apporté des plaidoyers coupables devant le tribunal de district américain de Manhattan, admettant qu’ils n’avaient pas établi ou maintenu des contrôles appropriés. Le tribunal a accepté les accords de plaidoyer, ce qui les a permis d’éviter une peine de prison. Malgré les peines non gardiennes, le ministère de la Justice a déclaré que leurs actions permettaient des années d’activité financière non contrôlée qui auraient pu soutenir les transactions pénales.

Trump accorde des pardons supplémentaires à Milton et Ulbricht

Les pardons Bitmex faisaient partie d’un ensemble plus large d’actions prises par Trump cette semaine. Jeudi soir, Trevor Milton, le fondateur et ancien PDG de la startup des camions électriques Nikola, a confirmé que Trump l’avait également pardonné. Trevor avait été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières et condamné à quatre ans de prison pour avoir trompé les investisseurs au sujet de la technologie de Nikola. Il n’était pas encore entré en prison, car il faisait toujours appel de l’affaire.

Trump avait auparavant pardonné une silhouette cryptographique. Le 22 janvier, il a annoncé qu’il avait signé un pardon complet et inconditionnel pour Ross Ulbricht, l’homme qui a construit Silk Road, un marché Web sombre qui a utilisé Bitcoin pour les ventes de drogues illégales et d’autres articles souterrains. Trump a appelé personnellement la mère de Ross pour lui donner la nouvelle.

Ross avait été reconnu coupable en 2015 à New York pour complot en vue lié à la traite des stupéfiants, au blanchiment d’argent et au piratage. Il a été condamné à deux mandats à vie plus 40 ans, sans libération conditionnelle. Les procureurs ont déclaré que Silk Road avait géré plus de 200 millions de dollars de transactions illégales avant d’être fermée en 2013.

Ils ont également déclaré que Ross avait tenté d’embaucher des gens pour en tuer six autres, dont un ancien employé du site. Aucun meurtre n’a jamais été commis, mais le gouvernement a évoqué le tribunal pour montrer l’étendue de ses plans criminels.

Trump a répondu aux critiques du pardon en publiant sur Truth Social. "L’écume qui a travaillé pour le condamner était parmi les mêmes fous qui étaient impliqués dans l’armement moderne du gouvernement contre moi", a-t-il écrit. «On lui a connu deux phrases à perpétuité, plus 40 ans. Ridicule!»

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