154 milliards de dollars : le chiffre choc des adresses crypto illégales en 2025 révélé par Chainalysis

Les chiffres tombent et ils sont vertigineux. L'analyse de Chainalysis pour l'année 2025 dessine un paysage où l'activité illicite liée aux cryptomonnaies représente un flux financier colossal. Un montant qui donne le tournis et pose une question simple : où passe tout cet argent ?

L'ampleur du phénomène

Cent-cinquante-quatre milliards. Ce n'est pas une capitalisation boursière, ni le prix d'un token hypothétique. C'est la somme minimale qui a transité par des portefeuilles numériques liés à des activités illégales sur la seule année 2025. Le rapport met en lumière l'infrastructure parallèle qui se nourrit de l'écosystème crypto, exploitant sa pseudo-anonymité et sa nature globale. Une manne qui, pour certains acteurs traditionnels de la finance, ressemble à une fuite de revenus monumentale – une sorte de TVA non perçue à l'échelle planétaire, pour le plus grand bonheur des fraudeurs.

La traque en temps réel

La publication de ces données n'est pas qu'un constat. C'est la preuve que la traçabilité sur les blockchains publiques fonctionne. Les outils d'analyse forensique suivent les mouvements, identifient les schémas et cartographient les réseaux. Cette transparence inhérente au grand livre distribué devient l'arme principale des régulateurs et des entreprises de conformité. Ils traquent les fonds, bloquent les sorties vers les exchanges régulés et remontent les filières. Une course-poursuite numérique où chaque transaction laisse une empreinte indélébile.

L'impact sur l'écosystème

Ce chiffre astronomique frappe les esprits, mais il ne doit pas éclipser la réalité : il représente une fraction de l'activité totale. La grande majorité des volumes reste légitime, portée par la finance décentralisée (DeFi), les paiements transfrontaliers et l'adoption institutionnelle. Cependant, cette ombre portée alimente les discours les plus critiques. Elle donne des arguments aux détracteurs qui voient dans la crypto un simple outil pour blanchir l'argent des paradis fiscaux numériques – une ironie amère quand on connaît l'opacité réelle de certains circuits financiers offshore traditionnels.

Le récit dominant sur la criminalité dans la crypto est en train de se fissurer. Les chiffres sont là, bruts, mais ils racontent aussi une autre histoire : celle d'un écosystème sous surveillance extrême, où l'illégalité finit presque toujours par être exposée au grand jour. Une leçon que le système bancaire classique, avec ses délais de règlement interminables et ses corridors opaques, aurait tout intérêt à méditer.

La troisième vague a vu des États-nations investir massivement dans l'espace pour contourner les sanctions internationales. Cette vague a enregistré une augmentation de 162 % par rapport à l'année précédente, principalement due à une hausse spectaculaire de 694 % de la valeur perçue par les entités sanctionnées. 

Toutefois, le rapport indique que même si la valeur reçue par les entités sanctionnées restait stable d'une année sur l'autre, 2025 marquerait tout de même une année record pour la criminalité liée aux cryptomonnaies, l'activité ayant augmenté dans la plupart des catégories illicites.

Les stablecoins ont représenté 84 % du volume total des transactions illicites

Les pirates informatiques nord-coréens ont connu leur année la plus dévastatrice à ce jour, dérobant 2 milliards de dollars rien qu'en 2025. L'exploitation de la faille Bybit en février a représenté près de 1,5 milliard de dollars de ce total, ce qui en fait le plus important vol de cryptomonnaies de l'histoire. Les pirates nord-coréens privilégient les stablecoins à forte liquidité et accessibles sur les plateformes d'échange internationales, principalement l'USDT, l'USDC et, occasionnellement, le BUSD.

Outre les Nord-Coréens, la Russie a indirectement participé à cette transaction illicite via son stablecoin A7A5 adossé au rouble, qui a facilité des transactions totalisant plus de 93,3 milliards de dollars en moins d'un an. 

Cela a permis aux stablecoins de s'imposer comme les principales cryptomonnaies, concentrant 84 % du volume total des transactions illicites. De son côté, bitcoin a chuté à environ 7 %. Il y a cinq ans, la situation était inversée : Bitcoin représentait près de 70 % des transactions illicites, tandis que les stablecoins n'en représentaient que 15 %. 

Selon Chainalysis, ce changement s'explique par les avantages pratiques des stablecoins, notamment la facilité des transferts transfrontaliers, une volatilité plus faible et une utilité plus large.

Portée par l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, la capitalisation boursière totale des jetons indexés sur le dollar a atteint environ 317,8 milliards de dollars. La capitalisation boursière d'A7A5 avoisine les 500 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus importants stablecoins non indexés sur le dollar américain.

La Chine et l'Iran optimisent le blanchiment d'argent

Le rapport explique comment les réseaux chinois de blanchiment d'argent (RCBA) sont devenus des acteurs majeurs de l'écosystème illégal. Ces réseaux proposent désormais des services de blanchiment d'argent et d'autres infrastructures criminelles spécialisées, s'appuyant sur les cadres mis en place par des sociétés comme Huione Guarantee.

Ces services opérationnels complets prennent en charge tout, de la fraude et des escroqueries au blanchiment des profits du piratage informatique nord-coréen, en passant par le contournement des sanctions et le financement du terrorisme.

L'Iran a réalisé des gains similaires grâce à l'utilisation des cryptomonnaies. Le Corps des gardiens de la révolution islamique et son réseau d'intermédiaires ont facilité le blanchiment d'argent, la vente illicite de pétrole et l'acquisition d'armes via la blockchain pour un montant de plus de 2 milliards de dollars. Selon le rapport, les organisations terroristes liées à l'Iran, notamment le Hezbollah libanais, le Hamas et les Houthis, utilisent les cryptomonnaies à une échelledentprécédent.

Chainalysis met également en garde contre les liens croissants entre les activités sur la blockchain et la criminalité violente. Les réseaux de trafic d'êtres humains utilisent de plus en plus les cryptomonnaies, tandis que les agressions physiques, où les criminels recourent à la violence pour contraindre leurs victimes à transférer leurs actifs, ont fortement augmenté, souvent de manière à coïncider avec les pics de cours des cryptomonnaies.

Cette année, Cryptopolitan a déjà relaté le cas de voleurs de cryptomonnaies qui ont terrorisé un petit investisseur à son domicile en commettant des cambriolages brutaux. Le criminel a utilisé une arme à feu pour exiger l'accès à son téléphone, son ordinateur portable et son portefeuille.

Depuis 2020, plus de 215 attaques physiques de type cryptographie ont été recensées dans le monde, et ce chiffre devrait presque doubler en 2025 par rapport à l'année précédente. Selon Jameson Lopp, tracen sécurité informatique, le nombre réel est plus élevé car de nombreuses victimes gardent le silence.

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