Danh C. Vo, fondateur de VBit, accusé par la SEC d’avoir détourné des dizaines de millions après une levée de fonds de près de 96 millions de dollars via des offres de minage Bitcoin trompeuses
La SEC frappe fort contre un acteur du minage de crypto. Le régulateur américain accuse le fondateur d'une entreprise d'avoir orchestré une vaste escroquerie, détournant des fonds d'investisseurs après avoir levé près de 96 millions de dollars.
Le cœur de l'arnaque : des promesses de minage
L'affaire repose sur des offres présentées comme des opportunités de minage de Bitcoin. Les investisseurs ont été attirés par la promesse de rendements liés à cette activité, mais la réalité aurait été bien différente selon les enquêteurs.
Des dizaines de millions disparus
La plainte de la SEC est sans équivoque : des dizaines de millions de dollars appartenant aux investisseurs ont été détournés. Les fonds, levés sur la base de présentations qualifiées de « trompeuses », n'auraient pas servi aux opérations promises.
Un rappel brutal pour le secteur
Cette affaire intervient dans un contexte de durcissement de la surveillance réglementaire. Elle sert de rappel cinglant : l'engouement pour la crypto et les technologies associées attire aussi les acteurs mal intentionnés. Une leçon coûteuse en matière de due diligence, financée par l'argent des investisseurs – comme souvent.
Pourquoi le PDG de VBit est-il poursuivi par la SEC ?
VBit se présentait comme offrant aux investisseurs « une solution clé en main permettant aux gens ordinaires de commencer à générer un revenu passif grâce au minage bitcoin sans tous les tracas liés à l'exploitation des machines », selon la plainte de la SEC.
Cela offrait aux investisseurs la possibilité d'acheter directement des machines de minage ou de conclure des accords d'hébergement, la plupart optant pour cette dernière solution qui promettait des profits passifs sans avoir à gérer physiquement les complexités techniques de l'exploitation d'une machine de minage.
Les formules d'hébergement étaient de quatre niveaux : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant et Diamant Noir, la formule haut de gamme étant évaluée à 113 908 $ et couvrant huit plateformes de minage.
La SEC a classé ces contrats d'hébergement comme des titres non enregistrés, ajoutant que les investisseurs s'attendaient à ce que les profits proviennent principalement des efforts de tiers.
En tant que fondateur et PDG, Vo « détenait l'autorité suprême sur l'ensemble de l'entreprise et dirigeait les informations publiées sur le site web de l'entreprise, dans les supports promotionnels et ce qui était reflété dans les comptes en ligne des investisseurs », ont déclaré les autorités de réglementation.
Cette classification soumet les opérations de VBit à la juridiction des lois sur les valeurs mobilières, exposant ainsi Vo à des accusations de violation des dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et de la loi sur les échanges de valeurs mobilières.
Où est passé tout l'argent ?
Avant l'intervention fédérale, plusieurs autorités de réglementation étatiques avaient pris des mesures coercitives contre VBit. Le Département californien de la protection financière et de l'innovation a émis une ordonnance de cessation et d'abstention en janvier 2024 après avoir déterminé que le système avait touché au moins 1 016 résidents de l' dent .
Le département des institutions financières de l'État de Washington a infligé une amende de 15 000 $ à VBit en juillet 2022, tout en lui ordonnant de rembourser les 156 000 $ de Bitcoin qu'elle avait vendus à environ 82 résidents dent l'État.
En septembre 2023, le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana (CSI) « a ordonné à VBit de cesser d’offrir ou de vendre des titres non enregistrés dans l’État et de payer une amende de 180 000 $ et une restitution à trois victimes connues du Montana. »
Que va-t-il arriver à Vo de VBit maintenant ?
En janvier 2022, VBit a annoncé avoir été rachetée par Advanced Mining Group , une société asiatique principalement axée sur Bitcoin , pour un montant de 105 millions de dollars.
Toutefois, selon la SEC, « Advanced Mining n'existait pas en tant qu'entreprise légitime avant l'« acquisition » de VBit » et ni elle ni VBit ne se sont enregistrées ou n'ont tenté de s'enregistrer auprès de la Commission en vue de l'offre de titres en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.
Advanced Mining, qui semblait être une brève relance des activités de VBit sous une nouvelle marque, a fait faillite quelques semaines après son acquisition. La société de minage Bitcoin a cessé ses activités, a confirmé la SEC.
La SEC demande des injonctions permanentes contre Vo, la restitution des gains illicites avec intérêts avant jugement, des sanctions pécuniaires civiles et une interdiction de devenir dirigeant ou administrateur d'une société cotée en bourse.
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