Les Émirats arabes unis livrent aux autorités russes le cofondateur de Finiko, l’escroquerie de type Ponzi qui a siphonné des millions.

La justice rattrape les architectes de la finance fantôme. Les Émirats arabes unis viennent de procéder à la remise d'un des cerveaux derrière Finiko, un schéma d'investissement frauduleux qui a promis des rendements astronomiques avant de s'effondrer, laissant une traînée de pertes.

Un schéma classique, une ampleur moderne

Finiko fonctionnait sur un modèle de Ponzi pur et dur : les retours des premiers investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux entrants. La promesse ? Des gains quotidiens allant jusqu'à 7% sur des produits cryptos opaques. Le résultat ? Un effondrement inévitable, mais seulement après avoir drainé des fonds estimés à plusieurs centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs principalement russophones.

La coopération internationale en action

Cette extradition marque un coup de filet significatif. Elle illustre la pression croissante des autorités mondiales sur les fraudes transfrontalières dans le secteur des actifs numériques. Les régulateurs, longtemps à la traîne, resserrent désormais leur étau, utilisant des accords bilatéraux pour traquer les suspects au-delà des frontières.

Une leçon coûteuse, répétée à l'infini

L'affaire Finiko sert de rappel brutal : dans la finance décentralisée comme ailleurs, les rendements qui défient la gravité défient aussi la logique économique. C'est le vieux principe du « trop beau pour être vrai » habillé de jargon blockchain. Une vérité que certains n'apprennent jamais, préférant croire à la prochaine licorne financière plutôt qu'aux fondamentaux – un classique qui, lui, ne connaît pas de crypto-hiver.

Le cofondateur de Finiko a été remis au bureau d'Interpol en Russie.

Les autorités des Émirats arabes unis ont expulsé un individu impliqué dans la création et le fonctionnement du système de Ponzi à grande échelle Finiko, ont rapporté les médias russes.

La pyramide financière s'est effondrée il y a quelques années, causant de graves dommages financiers, mais l'enquête sur ses activités et la traque de certains de ses organisateurs se poursuivent.

L'annonce de l'expulsion a été faite par Irina Volk, la représentante officielle du ministère russe de l'Intérieur (MVD).

Elle a déclaré à l'agence TASS qu'une « personne accusée d'avoir créé et dirigé une organisation criminelle, ainsi que d'avoir commis une fraude à très grande échelle », a été remise aux autorités russes à l'aéroport de Dubaï mercredi.

Volk a expliqué que le suspect avait été remis par les autorités compétentes des Émirats arabes unis aux membres du Bureau central national (BCN) du ministère de l'Intérieur. Considéré comme l'équivalent russe d'Interpol, le BCN est chargé de la coopération policière internationale.

Le responsable russe n'a pas précisé s'il s'agissait d'une procédure d'extradition standard ou d'un autre arrangement, et n'a pas révélé l'dentde la personne expulsée.

Le porte-parole du MVD a seulement indiqué que, selon les premières investigations, l'auteur présumé des faits avait cofondé la plateforme en ligne Finiko, qui a fonctionné comme un système de Ponzi entre 2018 et 2021.

Les organisateurs de l'escroquerie ont attiré des investisseurs en leur promettant des rendements élevés sur les fonds levés pour acquérir des actions, des titres et des actifs numériques. Ils acceptaient les paiements en cryptomonnaie et vendaient leur propre jeton, le FNK. Cependant, aucun investissement n'a jamais été réalisé pour le compte des clients.

Irina Volk a résumé :

« À la suite de cette activité illégale, plus de 7 700 victimes ont subi des dommages matériels totalisant plus d’un milliard de roubles (12,7 millions de dollars). »

La longue saga de Finiko continue de se dérouler.

Le département des enquêtes du ministère russe de l'Intérieur poursuit son enquête sur cette affaire criminelle, a souligné Volk.

L'individu, remis aux autorités russes, s'est enfui à l'étranger après l'effondrement de la pyramide de cryptomonnaies en 2021 et a été placé sur une liste de personnes recherchées internationalement. Volk a fourni davantage de précisions :

« Grâce à une série de mesures prises par Interpol, le suspect a étédentet arrêté aux Émirats arabes unis en novembre 2022. »

Cette expulsion fait suite aux efforts conjoints du Bureau central national d' Interpol , et du Bureau du procureur général de la Fédération de Russie.

Le transfert de cette personne à la Russie a été convenu lors de négociations avec des représentants des forces de l'ordre des Émirats arabes unis.

Bien que le membre présumé de Finiko n'ait pas étédent, des membres haut placés de ce système de Ponzi ont déjà été arrêtés aux Émirats arabes unis par le passé.

Finiko, qui n'a jamais été officiellement constituée en entité juridique, opérait depuis la ville de Kazan, capitale de la République russe du Tatarstan, et possédait des bureaux dans tout le pays.

On sait que ce système pyramidal était dirigé par plusieurs cofondateurs et leurs complices. Parmi eux figurait Kirill Doronin, le cerveau présumé de l'opération, arrêté durant l'été 2021.

Ilgiz Shakirov, vice-président de la société fantôme dent adjoint de Doronin, fut arrêté à l'automne de la même année dans son Tatarstan natal. Il figurait parmi les plus de vingt accusés dans une affaire pénale intentée en Russie.

Le cofondateur Zygmunt Zygmuntovich, qui avait quitté le pays à temps pour éviter d'être arrêté, a été capturé plus tard aux Émirats arabes unis, selon des informations parues dans les médias russes en 2022.

Zygmuntovich était recherché par les autorités russes, tout comme Marat et Edward Sabirov, proches collaborateurs de la direction de Finiko. Edward a également été arrêté aux Émirats arabes unis, en 2022.

Les pertes réelles liées aux activités de ce système pyramidal , subies par des investisseurs originaires de plusieurs autres anciens États soviétiques outre la Russie, de pays de l'UE comme l'Allemagne et la Hongrie, ainsi que des États-Unis, seraient bien supérieures aux estimations officielles russes.

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