Binance face à une nouvelle procédure judiciaire de 80 millions de dollars suite au vol de Bitcoin

La justice resserre l'étau autour du géant des cryptomonnaies. Une affaire de 80 millions de dollars refait surface, rappelant les défis réglementaires du secteur.

Le cœur du litige

Les autorités pointent du doigt des failles de sécurité ayant conduit à un vol substantiel de Bitcoin. Le montant en jeu, 80 millions de dollars, illustre l'ampleur des risques opérationnels, même pour les plateformes leaders.

Un précédent qui pèse

Cette relance judiciaire intervient dans un contexte de surveillance accrue. Elle sert de rappel : l'innovation financière avance plus vite que le cadre légal, créant un terrain miné pour les acteurs historiques comme pour les nouveaux entrants. Une leçon coûteuse, financée comme souvent par les utilisateurs finaux.

Malgré ces turbulences, l'écosystème crypto démontre une résilience remarquable. Chaque confrontation avec les autorités traditionnelles affine les pratiques et consolide les fondations d'un nouveau système financier. L'industrie apprend à marcher sur le fil, entre disruption et conformité.

Le plaignant exige que Binance paie.

Le plaignant soutient que la plateforme d'échange a fait preuve de négligence, a manqué à sestraccontractuelles et a contribué au blanchiment d'argent en ne bloquant pas les fonds des utilisateurs dès que le vol a été signalé. Il réclame le remboursement intégral de ses pertes, majoré des intérêts.

Il y a deux ans, Michael Osterer a intenté un recours collectif au nom de personnes dont les avoirs avaient été volés et prétendument blanchis via Binance. Une affaire fédérale connexe de blanchiment d'argent a récemment été transférée au district sud de la Floride, mais la décision actuelle porte sur les propres griefs d'Osterer en vertu du droit de cet État. 

Cette nouvelle affaire donne au plaignant l'occasion de faire valoir que, même si Binance Holdings Inc. est basée hors de Floride, elle entretient des liens suffisants avec cet État pour que l'affaire soit examinée par les tribunaux floridiens.

Le tribunal de première instance avait rejeté l'affaire pour défaut de compétence territoriale. Cependant, la cour d'appel a estimé que le droit californien pouvait être applicable et que Binance ne pouvait êtrematicexclue de la juridiction du seul fait qu'il s'agisse d'une plateforme d'échange offshore.

Les affaires concernant l'implication de Binancedans le blanchiment d'argent s'accumulent.

Cette affaire expose l'entreprise au risque d'une recrudescence des poursuites judiciaires, qui s'ajoutent à plusieurs autres actions en justice intentées cette année, l'accusant de ne pas avoir sécurisé ou gelé les actifs volés.

Cette affaire a été relancée suite à une nouvelle plainte accusant l'entreprise d'avoir contribué au transfert de millions de dollars à des organisations terroristes désignées par les États-Unis, dont le Hamas et le Hezbollah. Cette action en justice contre la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde a été intentée par des victimes américaines des attentats perpétrés en Israël il y a deux ans, ou par leurs familles.

Selon Cryptopolitan , la plainte fait état de transferts de plus d'un milliard de dollars vers et depuis des comptes liés à des organisations désignées par les États-Unis comme groupes terroristes étrangers et responsables des attentats du 7 octobre. Ces paiements incluent 50 millions de dollars envoyés après les attentats du 7 octobre et au moins deux transactions effectuées depuis les États-Unis.

Je viens de publier : la grâce accordée par trump à binance mardi .

Cette décision annule la condamnation de la République tchèque pour défaut de mise en place d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, qui, selon l'accusation, avait permis au Hamas, à Al-Qaïda et à l'EI de transférer des fonds via binance . https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 25 octobre 2025

Binance a plaidé coupable et accepté de payer plus de 4 milliards de dollars d'amendes pour régler les accusations de blanchiment d'argent et de violations des sanctions portées par le gouvernement américain il y a deux ans.

À l'époque, l'entreprise s'était engagée, dans le cadre de cet accord, à renforcer ses programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions. Cependant, même après le règlement, des poursuites judiciaires affirment qu'elle a continué de se contenter de contrôler les fonds pour détecter toute activité suspecte lorsque les clients tentaient de transférer de l'argent hors de la plateforme.

Un récent rapport de l'ICIJ a révélé que lorsque la société était sous la supervision de contrôleurs nommés par le tribunal, au moins 408 millions de dollars en cryptomonnaie ont transité par Huione Group, une société financière basée au Cambodge et utilisée par des gangs criminels chinois pour blanchir les produits du trafic d'êtres humains et d'opérations d'escroquerie à grande échelle, vers des comptes Binance

Binance devrait donc faire appel de la décision ou demander un arbitrage. L'affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance, où les questions de fond, de négligence, de rupture detracet de recouvrement des fonds volés seront de nouveau débattues.

De plus, cette action en justice pourrait créer undent permettant aux victimes de vols de cryptomonnaies de contester les protocoles de récupération d'actifs des plateformes d'échange, dans un contexte de surveillance accrue de la sécurité de ces plateformes.

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