Chen Zhi du groupe Prince dans le collimateur de la police singapourienne : 115 millions de dollars d’actifs saisis dans une affaire retentissante

Le bras de la justice s'abat sur le monde de la finance - Chen Zhi, figure éminente du Prince Group, fait face à une tempête réglementaire sans précédent.

L'offensive réglementaire

Les autorités singapouriennes déploient les grands moyens avec une saisie d'actifs valorisée à 115 millions de dollars américains. Une opération qui envoie un message clair à l'ensemble du secteur financier.

Les conséquences immédiates

Cette intervention massive secoue les marchés et rappelle que même les acteurs les plus établis ne sont pas à l'abri des contrôles renforcés. Les investisseurs observent la situation avec une attention particulière.

Un précédent significatif

L'affaire établit un nouveau standard dans la surveillance des activités financières à Singapour, marquant potentiellement un tournant dans l'approche réglementaire asiatique. Parfois, même les fortunes les mieux établies découvrent que l'argent public peut avoir une mémoire plus longue que leurs propres liquidités.

Chen acquiert la nationalité cambodgienne et abandonne sa nationalité chinoise.

Sur le site web de son entreprise, Chen Zhi est décrit comme « un entrepreneur respecté et un philanthrope renommé » dont « la vision et le leadership ont transformé Prince Group en un groupe d'entreprises leader au Cambodge, respectant les normes internationales ».

Il a grandi dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et a débuté dans une petite entreprise de jeux en ligne qui n'a pas rencontré un grand succès. Il s'est ensuite installé au Cambodge vers la fin de l'année 2010 ou en 2011, où il a trouvé un emploi dans le secteur immobilier.

Selon BBC News, c'est également à cette époque que des Chinois se rassemblaient au Cambodge pour diverses raisons, notamment l'apparition de nouveaux casinos, ainsi que d'hôtels et d'immeubles d'appartements luxueux et ostentatoires. 

La situation devient surprenante lorsqu'on considère le statut qu'il occupait au Cambodge. Non seulement il avait acquis la nationalité de pays comme le Vanuatu et Chypre, mais il possédait également des entreprises florissantes liées à la branche immobilière du Prince, notamment des hôtels cinq étoiles à Sihanoukville. En 2020, Chen a même reçu le titre honorifique le plus prestigieux décerné par le roi du Cambodge, celui de « Neak Oknha », qui exige un don d'au moins 500 000 dollars au gouvernement. 

Malgré tout cela, Chen est resté discret et énigmatique, s'exprimant rarement en public. « Tous ceux à qui j'ai parlé et qui ont travaillé directement avec lui, ou qui ont été en sa présence, le décrivent comme très courtois, très calme et très posé », explique Jack Adamovic Davies, journaliste qui a mené une enquête de trois ans sur Chen Zhi. « Je pense que le fait de ne pas être le genre de personne flamboyante dont on s'intéresse pour faire les choux gras de la presse à scandale était judicieux. Même ceux qui ne souhaitent plus être associés à lui restent impressionnés par son charisme discret et son sérieux. »

Depuis l'annonce de ses sanctions la semaine dernière, Chen est introuvable.

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