Le gang criminel derrière les enlèvements de personnalités crypto opérait depuis 2023 - Voici comment ils ont été démantelés
Opération coup de poing contre le crime organisé dans la cryptosphère.
Pendant près de deux ans, un réseau criminel sophistiqué ciblait systématiquement les figures influentes de l'écosystème blockchain. Leurs méthodes : extorsion, kidnapping et chantage à grande échelle.
Le modus operandi
Le groupe exploitait les failles de sécurité des plateformes d'échange et traquait les transactions on-chain pour identifier ses cibles. Leurs demandes de rançon exigeaient invariablement des paiements en crypto-monnaies - impossible à tracer, pensaient-ils.
La chute du réseau
Les autorités internationales ont finalement percé leur système de mixing et identifié les portefeuilles de sortie. Une coordination entre Interpol et les régulateurs financiers a conduit à des arrestations simultanées dans cinq pays différents.
Ironie ultime : les criminels ont tout perdu en tentant de blanchir leurs gains via un protocole DeFi douteux qui n'était qu'une arnaque exit scam déguisée. La justice blockchain n'a pas de pitié.
Kidnappings crypto : une enquête en cours depuis 2023
Depuis quelques mois, le secteur des cryptomonnaies semble devenir la cible privilégiée de gangs ultra-violents spécialisés dans les enlèvements, afin d'exiger le versement d'une rançon. Une situation problématique face à laquelle le gouvernement français a promis de réagir en mai dernier, par la voix du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.
Il faut dire que la France a rapidement été épinglée comme une destination tout particulièrement visée par ce genre d'attaques à l'encontre de ses entrepreneurs crypto. En effet, pas moins de 26 % de ces agressions ont été recensées sur notre territoire depuis le début de l'année.
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Une réalité récemment relatée dans un article du journal Le Monde, au sujet de l'enquête initiée par la police en 2023 suite à l'enlèvement et la séquestration du père d'une personnalité connue de l'écosystème crypto. Par chance, il ne subira aucune violence physique.
Une première affaire qui permettra rapidement de démanteler un gang très organisé, suite au versement d'une rançon de 1,7 million d'euros, dont plus de 800 000 euros resteront bloqués sur la plateforme Binance dans le cadre d'une saisie judiciaire.
Malheureusement, le cerveau présumé de ce groupe criminel, nommé Badiss Bajjou, réussira à échapper à la justice en se réfugiant au Maroc. Une retraite forcée qui va lui permettre de s'organiser pour monter un nouveau groupe, afin de poursuivre ses méfaits, avec le soutien opérationnel de son complice Djelloul C., pourtant emprisonné depuis le premier enlèvement.
Obtenez jusqu'à 40 € en créant un compte sur Bitvavo*Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)Un nombre d'enlèvements difficile à estimer
Puis, tout s'accélère au début de l'année, lorsque le cofondateur de la société Ledger et sa femme sont enlevés à leur tour. Cette fois, la torture s'ajoute aux autres crimes commis, avec l'amputation d'un doigt de l'entrepreneur.
Une première affaire qui en annoncera d'autres dans les semaines suivantes, avec comme organisateur le fameux complice Djelloul C., pourtant enfermé en prison. Son activité sera rapidement identifiée par les enquêteurs, qui vont découvrir un iPhone 8 caché dans sa cellule au cours d'une perquisition. L'occasion de remonter au commanditaire, identifié comme étant le fameux Badiss Bajjou cerveau de l'enlèvement de 2023, et de procéder à des arrestations en cascade.
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Difficile de dire avec précision combien d'enlèvements de ce type ont été commandités et organisés par Badiss Bajjou. La police en recense un nombre croissant au cours de ce début d'année, mais des opérations avec le même mode opératoire remontent à 2023 en Belgique et même aux États-Unis.
Finalement, le cerveau de ce groupe criminel sera arrêté le 3 juin dernier au Maroc, suite à une procédure de « dénonciation officielle » permettant de l'extrader vers la France malgré sa double nationalité marocaine.
Badiss Bajjou va donc enfin devoir rendre des comptes devant la justice française. Toutefois, la partie judiciaire qui s'annonce apparaît déjà comme difficile, selon l'avocat de parties civiles dans plusieurs de ces dossiers, Me Romain Chilly. En effet, il déplore le fait que les différentes affaires soient « dispersées dans différentes juridictions », alors que « le mode opératoire est similaire, le commanditaire est identifié et paraît impliqué dans la plupart des procédures ».
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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.
Hugh Bernard
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