Scandale OmegaPro : Deux dirigeants accusés d’avoir escroqué 650 millions de dollars aux investisseurs

Fraude à haut vol dans l'univers des cryptos. Deux têtes d'OmegaPro viennent d'être inculpées pour un détournement massif – de quoi faire pâlir même les pires arnaques en DeFi.

Les chiffres donnent le tournis : 650 millions de dollars évaporés. Une somme qui aurait pu financer quelques méga-yachts... ou révolutionner l'adoption web3.

Derrière les promesses de rendements mirobolants, le schéma classique : pomper les fonds, faire monter l'hystérie, puis disparaître avant que la musique ne s'arrête. Une partition bien connue des régulateurs, toujours à la traîne.

Le secteur retient son souffle. Cette affaire pourrait donner des arguments aux partisans d'une régulation musclée – ou au contraire prouver que la nature auto-correctrice des cryptos finit toujours par triompher.

En attendant, un conseil : si votre 'conseiller financier' vous parle de rendements à 3 chiffres... fuyez. À moins que vous ne vouliez financer son prochain jet privé.

Inculpation de 2 responsables d'OmegaPro

Inculpés à Porto Rico, les 2 hommes sont Michael Shannon Sims, 48 ans, ainsi que Juan Carlos Reynoso, 57 ans, résidant tous deux aux États-Unis. L'arnaque OmegaPro, qui s'était par la suite renommée Go Global et Broker Group,:

Les accusés ont ciblé des personnes vulnérables aux États-Unis et à l’étranger, leur soutirant plus de 650 millions de dollars en leur faisant de fausses promesses de rendements élevés et en leur assurant que leur argent était en sécurité.

La plateforme OmegaPro/Go Global, qui a cessé de fonctionner en 2023, utilisait une technique malheureusement courante.. Les utilisateurs faisaient face à une fausse plateforme d'investissement, leurs fonds ayant été directement transférés aux malfaiteurs. Malgré leurs demandes, ils n'ont jamais pu retirer les fonds de cette « plateforme ».

Les accusés ont dirigé une escroquerie mondiale via OmegaPro, trompant les investisseurs avec de fausses promesses de rendements extraordinaires, pour ensuite détourner des centaines de millions de dollars.

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Après de nombreuses alertes, plusieurs enquêtes avaient été ouvertes, dont une en France. Il y a un peu moins d'un an, le cofondateur d'OmegaPro, Andreas Szakacs, avait été arrêté en Turquie.

Selon, Guy Ficco, responsable des enquêtes financières de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis,. Elles ont touché des utilisateurs de nombreuses juridictions : France, Angleterre, Turquie, Pays-Bas, Colombie, Thaïlande…

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Réseaux sociaux et incitation à l'investissement

Comme nous avions pu le vérifier dans notre enquête,, tout en endormant leurs soupçons. Le site fonctionnait comme un système de marketing multiniveau (MLM), les utilisateurs étant invités à acheter des « packages d'investissement », affirmant que ceux-ci offraient un rendement de 300% sur 16 mois.

Pour asseoir leur crédibilité,:

Sims et Reynoso, avec leurs complices, ont organisé des événements promotionnels et des formations fastueuses à travers le monde, notamment en projetant le logo d’OmegaPro sur la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, lors d’un événement à Dubaï.

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, afin d'inciter les utilisateurs à rejoindre leur plateforme. Ils auraient tiré plusieurs millions de dollars chacun de profit de ce système. L'argent récolté était également reversé à des opérateurs de haut niveau, complices des 2 hommes.

Les accusés sont inculpés pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent..

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Source : OPA

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

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