Les services secrets américains déclarent la guerre aux escroqueries crypto – Voici leur plan d’attaque

Le shadow banking de la crypto n’échappera plus aux radars. Les services secrets américains viennent de lancer une offensive tous azimuts contre les arnaques liées aux actifs numériques.

Razzia sur les scams : comment les fédéraux traquent les malfaiteurs

Pas besoin de blockchain privée pour suivre l’argent – les enquêteurs remontent désormais les flux illicites avec une précision chirurgicale. Exit les mixers et autres outils d’obfuscation.

Le coup de grâce aux rug pulls ?

Les développeurs de projets fantômes apprennent à leurs dépens que le SEC n’est pas leur seul problème. Les mandats d’arrêt pleuvent plus vite que les tokens ne s’effondrent.

Un avertissement pour les exchanges complices : la régulation arrive au galop, et elle porte une plaque. À quand un fonds de garantie… ah non, on rêve.

Les services secrets prennent le sujet des arnaques crypto à bras le corps

Dans un rapport de Bloomberg paru ce week-end, il est fait état de. À ce propos, une formation a été dispensée aux autorités des Bermudes le mois dernier, alors que l’archipel affirmait son ambition de devenir un hub crypto mondial il y a maintenant 3 ans.

Parmi les sujets abordés, Jamie Lam, analyste d’investigation des services secrets américains, prend l’exemple d’une affaire où la victime a été incitée à investir sur une plateforme fictive et ayant été motivée à emprunter de l’argent pour maximiser ses gains après un prétendu bénéfice. Comme souvent dans de telles arnaques, ladite plateforme a ensuite disparu des radars :

C’est comme ça qu’ils font. Ils vous envoient la photo d’un homme ou d’une femme vraiment beau/belle. Mais il s’agit probablement d’un vieil homme en Russie.

Dans le cas présent, les malfaiteurs ont pu être identifiés grâce à de l’analyse on-chain et des outils open source. En outre, une panne dans le VPN utilisé a aussi permis de remonte jusqu’à une adresse IP.

Bien entendu,. Il y a 3 ans également, le major de police Erwan Bouliou nous expliquait comment étaient formées les forces de l’ordre en France pour être sensibilisées aux technologies de la blockchain.

En février dernier, nous revenions par ailleurs sur les moyens mis en œuvre pour tracer et bloquer les fonds de la rançon demandée lors de l’enlèvement de David Balland, l’un des cofondateurs de Ledger.

👉 Pour aller plus loin — Enlèvement de David Balland (Ledger) : enquête et révélations exclusives

Pour en revenir aux services secrets américains, le Global Investigative Operations Center (GIOC) aurait saisi 400 millions de dollars d’actifs numériques en l’espace de 10 ans, selon des sources proches du dossier.

Alors qu’en 2024, les Américains se seraient fait escroquer à hauteur de 9,3 milliards de dollars en cryptomonnaies, Andrew Murdoch, le gouverneur des Bermudes, insiste sur la nécessité de se former à ces technologies :

Les technologies et les services financiers sont fantastiques pour la croissance économique, mais ils peuvent aussi être exploités. Outre ces avantages, il est nécessaire de disposer de pouvoirs d’enquête solides pour lutter contre les abus de droit.

👉 À lire également — Comment se protéger des arnaques cryptos ? Entretien exclusif avec la responsable mondiale du service enquêtes de Binance

Pour juger de l’efficacité de telles formations, il faudra s’intéresser à l’évolution du pourcentage de fonds récupérés dans les affaires d’arnaques ou de vols de crypto au cours des prochaines années. D’ores et déjà, les grandes entreprises du secteur collaborent avec les forces de l’ordre pour intercepter les font illicites, lorsqu’ils transitent par leurs services,.

Source : Bloomberg

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Vincent Maire

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