Crypto et blanchiment : un couple Paris-Dubaï dans le viseur des autorités

Un couple franco-émirati arrêté pour un présumé blanchiment via cryptomonnaies. Les transferts transfrontaliers en BTC et ETH auraient éveillé les soupçons.

Méthodes présumées : mixing de fonds, fausses factures et portefeuilles non-KYC. Les régulateurs français et dubaiotes coordonnent l'enquête.

Le combo classique : naïveté technologique des trafiquants traditionnels qui croient la blockchain anonyme. Spoiler : les ledgers sont publics, messieurs-dames.

Dernier twist : une partie des fonds aurait été convertie en NFTs « artistiques » - parce que rien ne blanchit mieux qu'un jpeg surfacturé.

Un couple interpellé à Paris pour soupçons de blanchiment en crypto

Selon une information du Parisien, un couple a été interpellé mardi à Paris, dans le XIIe arrondissement, par les enquêteurs de la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF). L'homme et la femme, âgés respectivement de 23 et 39 ans,.

Tout commence en septembre 2023, lorsque le parquet de Bobigny reçoit un signalement du service de renseignement Tracfin, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière., le plus grand exchange crypto au monde : 268 000 euros ont été versés sur un compte sous forme de monero (XMR), une crypto à anonymat renforcé.

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Ces fonds ont par la suite été échangés contre de l'USDT, le stablecoin de Tether, avant d'être transférés vers 3 portefeuilles crypto différents..

Comme nous l'expliquait Stéphanie Cabossioras - l'ex-directrice générale de Binance France - lors d'une interview, la plateforme crypto est tenue de coopérer avec les autorités dans ce genre de cas de figure, que ce soit avec les forces de l'ordre, les régulateurs, Tracfin, les services de gendarmerie ou le parquet.

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Des complices identifiés à Dubaï

Les soupçons des autorités vont mener à une surveillance de l'individu,et qui s'occuperait d'une conciergerie. « C’est l’activité la plus pratiquée par les malfaiteurs qui s’expatrient aux Émirats arabes unis. Ils ouvrent ce type de société, ce qui leur permet d’obtenir une carte de résident », explique une source du dossier au Parisien.

Les enquêteurs sont rejoints dans leurs efforts par la Brigade de Lutte contre la Cybercriminalité (BL2C) afin de faire la lumière sur l'identité du destinataire se trouvant à Dubaï. Dans leur enquête, ils se rendent compte qu'un 2e individu est également mêlé à l'affaire :.

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Les policiers de la Brigade de recherches et d'investigations financières (BRIF) ont ensuite interpellé le couple suspecté en France, qui aurait touché une commission pour servir de relais financier aux suspects résidant à Dubaï.

Toujours selon Le Parisien, lors des perquisitions menées chez le couple,Nous ignorons à ce stade quel montant est détenu sur cette dernière, qui a été confiée à la police judiciaire.

Interrogés par les forces de l'ordre,.

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Source : Le Parisien

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Maximilien Prué

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