Bitcoin contre cash : un vendeur repart avec une valise pleine de faux billets - La face cachée des transactions crypto
Un trader de Bitcoin apprend à ses dépens les dangers des transactions en personne.
L'arnaque parfaite
Échange organisé, valise supposément remplie de cash, et départ précipité - le schéma classique mais toujours efficace. Le vendeur découvre trop tard la supercherie.Risques du peer-to-peer
Absence de protection des plateformes centralisées, vérification impossible des billets sur place, et fuite immédiate de l'acheteur. La confiance coûte cher dans l'univers crypto.Leçon amère
Même avec la promesse de transactions sans intermédiaire, certains intermédiaires valent mieux que d'autres. Les banques traditionnelles au moins garantissent l'authenticité des billets - quand elles ne font pas faillite.Il prend rendez-vous sur Internet pour vendre ses BTC
Il ne faut pas sous-estimer le nombre d'arnaques en embuscade dans l'écosystème des cryptomonnaies. Toutefois, la plupart d'entre elles peuvent être évitées à l'aide de quelques règles de base et d'une absence de précipitation souvent salutaire.
Quoi qu'il en soit, la faille la plus importante reste sans aucun doute possible l'erreur humaine. Et ce n'est pas ce détenteur de bitcoin qui va dire le contraire, si l'on en croit la récente mésaventure qu'il vient de vivre à Montpellier, relatée dans les colonnes du Midi Libre.
✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin
En effet, ce ressortissant d'un pays limitrophe de la France a décidé de vendre ses BTC, sans toutefois s'encombrer de passer par les canaux officiels et surveillés, comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Une décision qui va rapidement s'avérer plus compliquée que prévu.
Selon les informations disponibles, l'opération aurait débuté sur Internet, avec comme lieu d'échange une chambre d'hôtel située dans la capitale héraultaise. Aucune information ne permet de connaître les détails de ces tractations, mais cela semble avoir été assez concluant pour valider ce rendez-vous improbable, digne des ventes de Bitcoin... avant 2013.
Acheter facilement la crypto Bitcoin avec SwissBorgPublicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)Bitcoin : une opération à 70 000 dollars qui tourne court
La date de la rencontre est fixée au 18 octobre. Dans les faits, cela implique l'échange des btc impliqués - dont le montant exact reste inconnu - contre un versement en liquide d'un montant estimé à 70 000 euros, dans une valise et visiblement en petites coupures.
Tout semble se passer comme prévu. Ce n'est que quelques heures après le départ des acheteurs que l'homme va finalement ressortir la valise, afin de contempler son butin. La stupeur laisse alors place à la consternation, lorsqu'il se rend compte que les billets soigneusement rangés sont en fait des faux grossiers dignes de simples photocopies, selon une source proche du dossier.
🗞️ Le CTO de Ripple (XRP) alerte sur « l’énorme augmentation » d’une technique d’arnaque
Car l'affaire ne s'arrête pas là. Lorsque la victime se rend compte de la supercherie, elle s'empresse d'appeler la police pour déposer une plainte. Difficile de savoir comment cet homme a exposé les faits, mais cela a visiblement suffit pour enclencher l'ouverture d'une enquête pour escroquerie et usage de fausse monnaie.
Aucune information ne permet de savoir si le propriétaire initial des BTC va également devoir rendre des comptes, du fait de cette transaction largement supérieure à la limite légale encadrant les échanges entre particuliers, fixée à quelques milliers d'euros tout au plus.
Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutesPublicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)Source : Midi Libre
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
S'inscrire[email protected]S'inscrireOui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialitéCertains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.
Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.
Hugh Bernard
324 articles
Tous ses articles