Tether (USDT) gèle 49,6 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant à des escrocs avec l’aide de Binance, OKX et Chainalysis
- Comment cette opération a-t-elle été menée ?
- Quel rôle ont joué les différents acteurs ?
- Pourquoi ce type d'escroquerie prolifère-t-il ?
- Questions fréquentes
Dans une opération conjointe remarquable, Tether a bloqué près de 50 millions de dollars en usdt liés à des escroqueries de type "pig butchering" en Asie-Pacifique. Cette action, menée en collaboration avec les exchanges Binance et OKX ainsi que la firme d'analyse blockchain Chainalysis, marque un nouveau pas dans la lutte contre la cybercriminalité financière.
Comment cette opération a-t-elle été menée ?
L'enquête a débuté en novembre 2022 lorsque les autorités régionales de l'APAC ont identifié un réseau sophistiqué d'escroquerie. Les criminels utilisaient des techniques de "pig butchering" (littéralement "abattage de porc"), une méthode où les victimes sont appâtées par des contacts romantiques ou amicaux avant d'être convaincues d'investir dans des projets fictifs.
Grâce aux outils d'analyse de Chainalysis, les enquêteurs ont pu retracer des dizaines de transactions suspectes entre novembre 2022 et juillet 2023. Les fonds étaient acheminés à travers plusieurs portefeuilles intermédiaires avant d'être consolidés, une technique classique de blanchiment.
Quel rôle ont joué les différents acteurs ?
Binance a apporté son expertise en analyse des flux financiers, tandis qu'OKX a contribué à l'identification des schémas transactionnels suspects. "Notre collaboration montre l'importance des partenariats public-privé pour combattre les activités criminelles", a déclaré Erin Fracolli, responsable des enquêtes chez Binance.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, a souligné : "Contrairement à bitcoin ou Ethereum, nous avons la capacité technique de geler les fonds illicites. Nous nous engageons à travailler avec les autorités pour protéger les victimes."
Pourquoi ce type d'escroquerie prolifère-t-il ?
Les escroqueries "pig butchering" exploitent les vulnérabilités humaines plutôt que l'intelligence des victimes. "Les escrocs excellent à identifier ces faiblesses", explique un enquêteur senior d'OKX. Selon le FBI, les pertes liées aux escroqueries cryptos ont dépassé 5,8 milliards de dollars en 2024.
Ce n'est pas la première opération du genre. En novembre 2023, le DoJ américain avait déjà gelé 225,3 millions de dollars en USDT liés à un réseau de trafic humain en Asie du Sud-Est.
Questions fréquentes
Comment Tether peut-elle geler des fonds en USDT ?
Tether, en tant qu'émetteur centralisé de l'USDT, a la capacité technique de bloquer des portefeuilles spécifiques sur la blockchain, contrairement aux cryptomonnaies décentralisées comme Bitcoin.
Les victimes peuvent-elles récupérer leurs fonds ?
Le processus est complexe et dépend des enquêtes judiciaires. Tether travaille avec les autorités pour faciliter les remboursements lorsque possible.
Comment se protéger contre ce type d'escroquerie ?
Méfiez-vous des investissements promettant des rendements exceptionnels, surtout s'ils vous sont proposés par des inconnus via les réseaux sociaux ou les applications de rencontre.
