El Papel Crucial de Tether en la Incautación de $225 Millones del DOJ contra el Fraude Cripto

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Published:

2025-06-18 19:17:41

Ted Hisokawa Jun 18, 2025 16:20

Tether colabora con el DOJ para incautar $225 millones en USDT vinculados a un esquema de fraude 'pig butchering', reforzando su reputación en cumplimiento y prevención del crimen global.

El Papel Crucial de Tether en la Incautación de $225 Millones del DOJ contra el Fraude Cripto

Tether, reconocido como líder en el sector de activos digitales, ha sido destacado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) por su papel clave en una acción que resultó en la incautación de aproximadamente $225 millones en USDT. Esta operación apuntó a un sofisticado esquema de fraude 'pig butchering' que afectó a personas en múltiples jurisdicciones, según Tether.

Compromiso con el Cumplimiento y la Seguridad

Tether ha demostrado su dedicación a mejorar el cumplimiento y la seguridad en el ecosistema de activos digitales. Utilizando rastreo en tiempo real y análisis avanzados, ha congelado y bloqueado más de $2.7 mil millones en USDT vinculados a actividades ilícitas. Sus esfuerzos colaborativos abarcan más de 255 agencias de ley en más de 55 países, estableciendo un nuevo estándar en seguridad financiera digital.

Colaboración con el DOJ

La reciente colaboración con el DOJ subraya el compromiso de Tether con las autoridades y la integridad del sistema financiero global. Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó la transparencia y el enfoque proactivo de la compañía para proteger a los usuarios en el ecosistema cripto.

Historial de Apoyo a las Autoridades

Tether ha apoyado históricamente a las fuerzas del orden. A principios de 2025, ayudó al Servicio Secreto de EE.UU. a congelar $23 millones en USDT vinculados al exchange sancionado Garantex. Además, colaboró con Tron, TRM Labs y autoridades españolas para bloquear más de $100 millones en fondos ilícitos. En 2024, trabajó con la Policía Provincial de Ontario para recuperar activos digitales robados y congeló $6 millones vinculados a una red criminal en el sudeste asiático.

Estas acciones reflejan el compromiso de Tether en la lucha contra el crimen financiero y su liderazgo en la industria de activos digitales.

Fuente de la imagen: Shutterstock