Red de lavado de criptomonedas Huione sigue operando a pesar del supuesto cierre y sanciones regulatorias: Chainalysis

La red de lavado de criptomonedas Huione continúa operando a gran escala, con volúmenes de transacción que incluso han aumentado después de que FinCEN la designara como una preocupación principal de lavado de dinero.

A pesar de los informes sobre su cierre y la eliminación de su sitio web y canales de Telegram, la plataforma de lavado de criptomonedas de habla china Huione sigue operando a gran escala. Según datos de Chainalysis, los volúmenes de transacción de Huione han aumentado incluso después del anuncio del 1 de mayo por parte de FinCEN, que la designó como una preocupación principal de lavado de dinero bajo la Ley PATRIOTA de EE. UU.

Esta es la segunda vez que FinCEN utiliza las Secciones 311 y 9714 contra el financiamiento ilícito relacionado con criptomonedas, después de dirigirse al intercambio Bitzlato. La Sección 311 permite a los reguladores aislar a los actores maliciosos rápidamente sin aprobación judicial. Aunque la regla aún no es definitiva, los bancos estadounidenses suelen cortar lazos inmediatamente después del anuncio para evitar riesgos regulatorios. Esto probablemente cortó el acceso de Huione a dólares estadounidenses a partir de ese día, pero los datos de transacción muestran poca o ninguna interrupción en sus operaciones.

Según informó Chainalysis, Huione resurgió bajo un nuevo dominio, Huione.me, manteniendo su antigua marca y presencia activa en redes sociales, incluidos canales de Telegram donde la participación de los usuarios sigue siendo fuerte. La plataforma continúa listando su token vinculado XOC y su stablecoin USDH para trading.

Después del supuesto cierre de Huione, ninguno de los otros servicios de garantía pudo igualar su escala o volumen de transacciones. Si bien algunas plataformas, como Tudou Danbao, experimentaron picos temporales de actividad, estos aumentos son marginales en comparación con las operaciones continuas de Huione. Esto sugiere que los usuarios se han mantenido en gran medida dentro de la red de lavado de Huione en lugar de migrar a otros lugares.

Según Chainalysis, la persistencia de Huione destaca los límites de la aplicación fragmentada. La interrupción de redes como esta exige una acción coordinada y transfronteriza, así como el intercambio de inteligencia en tiempo real. El análisis de blockchain será clave para cerrar las brechas que los métodos tradicionales no pueden alcanzar.