Tribunal Sanciona a My Big Coin: Fundadores Condenados a Pagar Multa de $25.8 Millones por Estafar a Inversores en Criptomonedas
Un tribunal federal de Massachusetts ha ordenado a My Big Coin Pay, Inc. y My Big Coin, Inc., junto con los individuos Mark Gillespie de Michigan y John Roche de California, pagar colectivamente casi $25.8 millones en multas y restitución a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés).
El fallo fue emitido el miércoles por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts y surge de un esquema de fraude con activos digitales que involucraba la venta fraudulenta de una moneda VIRTUAL conocida como My Big Coin (MBC).
La decisión del tribunal incluye una multa civil de $19.3 millones y una restitución adicional de $6.4 millones para los clientes que fueron engañados por afirmaciones engañosas sobre el valor y respaldo de la moneda.
Según el comunicado oficial de la CFTC, desde enero de 2014 hasta junio de 2017, los acusados promovieron falsamente MBC como una criptomoneda completamente funcional respaldada por oro y comercializada activamente en plataformas establecidas. En realidad, la moneda carecía de dicho respaldo o presencia en el mercado.
Se recaudaron más de $6 millones de al menos 28 clientes bajo falsos pretextos, mientras que los fondos fueron en gran parte malversados por el coacusado Randall Crater, quien fue previamente condenado y sentenciado a más de ocho años de prisión por su papel central en el esquema.
La última orden del tribunal resuelve las reclamaciones civiles de la CFTC contra Gillespie, Roche y las dos empresas de My Big Coin con sede en Nevada. También impone una prohibición permanente de comercio a los acusados, impidiéndoles participar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse ante la agencia.
Crater, el principal orchestrator del fraude, fue sentenciado anteriormente en un caso penal separado y se le ordenó decomisar y reembolsar más de $7.6 millones.
En un comunicado, la agencia declaró:
“La CFTC advierte que las órdenes que requieren el reembolso de fondos a las víctimas pueden no resultar en la recuperación del dinero perdido, ya que los responsables pueden no tener suficientes fondos o activos. La CFTC continuará luchando vigorosamente por la protección de los clientes y para garantizar que los responsables rindan cuentas.”
Traducido por DarkTokenX
