Binance Australia enfrenta auditoría regulatoria por graves preocupaciones de lavado de dinero

El regulador financiero australiano ha puesto la lupa sobre la filial local del gigante de las criptomonedas.

¿Cumplimiento cuestionable?

La Australian Transactions and Reporting Analysis Centre (AUSTRAC) exige revisión exhaustiva de los controles anti-lavado tras detectar posibles fallas sistémicas. Binance Australia mantiene operaciones pero bajo escrutinio reforzado.

El ecosrypto local aguanta la respiración

Los traders australianos observan de cerca mientras la plataforma—crucial para el acceso al mercado global—navega aguas regulatorias turbulentas. Las acciones de cumplimiento determinarán si mantiene su licencia operativa.

Porque en el mundo de las finanzas tradicionales, siempre sorprende que alguien actually siga las reglas.

AUSTRAC cita un aumento en la actividad delictiva relacionada con activos digitales

de AUS TRAC , Brendan Thomas, sostuvo que la Evaluación Nacional de Riesgos 2024 de la agencia destaca el aumento del abuso delictivo de activos digitales. Añadió que la iniciativa contra Binance responde a la intervención regulatoria en el sector prioritario.

Thomas mencionó que AUSTRAC se compromete a colaborar con la industria de las criptomonedas para garantizartronsalvaguardias que dificulten a los delincuentes el traslado y la ocultación de fondos ilícitos mediante activos virtuales. Enfatizó que las empresas deben cumplir con los requisitos regulatorios de Australia, ya que pueden contar con sistemas y procesos aplicables a múltiples jurisdicciones.

“Los grandes operadores globales pueden parecer bien equipados y con los recursos necesarios para cumplir con los complejos requisitos regulatorios, pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no están cumpliendo con sus obligaciones ALD/CTF en Australia”.

– Brendan Thomas , director ejecutivo de AUS TRAC .

Thomas argumentó que las empresas de criptomonedas deben adaptarse a los requisitos regulatorios de Australia, y no al revés. También afirmó que las empresas deben comprender los riesgos específicos de criminalidad en el contexto australiano. Cree que esto garantizará que las empresas cumplan con sus obligaciones de información en el país.

AUSTRAC planteó las preocupaciones de Binancesobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en parte debido a la última revisióndent de la plataforma. La agencia argumentó que el alcance de la revisión de la plataforma de criptomonedas fue limitado en relación con su tamaño, oferta comercial y riesgos.

Thomas instó a las empresas a maximizar el valor de las revisionesdent y a garantizar pruebas y revisiones exhaustivas en todos los controles críticos. También instó a las empresas a buscar y esperar un nivel de rigor y exigencia al realizar revisionesdent .

El organismo de control financiero australiano también planteó problemas relacionados con la alta rotación de personal de Binance, la falta de recursos locales y la supervisión de la alta dirección. Señaló que estas preocupaciones planteaban dudas sobre la idoneidad de la gobernanza antilavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CTF) de la plataforma.

AUS TRAC espera una sólida identificación de clientes dent diligencia debida y un monitoreo efectivo de las transacciones en las plataformas globales de intercambio de criptomonedas que operan transfronterizamente. Thomas también recordó a las empresas que permanezcan alerta ante transacciones sospechosas, incluyendo el lavado de dinero mediante estafas , la ciberdelincuencia y la financiación del terrorismo.

Paxos llega a un acuerdo de $48.5 millones con EE. UU. por defien el riesgo AML de Binance

El Departamento de Servicios Financieros de EE. UU. ordenó a Paxos Trust pagar una multa de 26,5 millones de dólares por fallas en su programa antilavado de dinero con su exsocio, Binance . Como informó Cryptopolitan, la agencia también anunció que Paxos acordó invertir 22 millones de dólares adicionales en su programa de cumplimiento.

dent del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Adrienne A. Harris, declaró el 7 de agosto que las entidades reguladas deben mantener marcos de gestión de riesgos adecuados a sus riesgos comerciales. La agencia argumentó que Paxos no incluyó medidas adecuadas para monitorear eficazmente las actividades ilícitas en Binance . También afirmó que la empresa no alertó a la alta dirección ni al consejo de administración de Paxo.

El DFS descubrió que alrededor de 1.600 millones de dólares en transacciones Binance entre 2017 y 2022 involucraron a actores ilícitos. También reveló que la plataforma de intercambio de criptomonedas había procesado transacciones con empresas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. las sancionara.

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