UK lanza caza de criptoactivos en casos de quiebra: ¿Recuperación o teatro regulatorio?

Las autoridades británicas apuntan a rastrear y embargar criptomonedas vinculadas a procesos de insolvencia. Una medida que huele a remedio tardío para tapar agujeros regulatorios.

¿Realmente persiguen justicia o solo quieren su tajada del pastel volátil? El FSA ahora juega a ser Robin Hood con ledger en mano.

Small dice que la criptografía es en gran medida un activo recuperable

El Servicio de Insolvencia del Reino Unido ha designado al ex investigador de la policía Andrew Small como su primer especialista dedicado #Crypto . Será responsable de trac y me dent los activos digitales en bancarrota y casos penales. El papel, basado en la agencia ...

- Cryptopus (@imcryptopus) 9 de junio de 2025

El especialista en cifrado Small explicó que el servicio de insolvencia tenía el deber de tracy recuperar dinero y activos de individuos o empresas en casos de insolvencia y trabajar para devolver la mayor cantidad de dinero posible a los acreedores. El servicio oficial del receptor, una parte clave del Servicio de Insolvencia, medentde £ 523,580 de activos criptográficos en 59 casos de insolvencia en 2024/25, en comparación con solo £ 1,436 de cripto en 14 casos en 2019/20. 

El nuevo rol de inteligencia de activos criptográficos de Andrew se basará en el equipo de Investigación y Servicios de Cumplimiento del Servicio de Insolvencia, lo que significa que se centrará principalmente en la propiedad de los activos criptográficos en casos penales. Neil Freebury, jefe de inteligencia del Servicio de Insolvencia, dijo que Andrew aportó una gran cantidad de conocimiento a este papel y su experiencia previa como investigador de delitos económicos dentro de la policía. Freebury agregó que la cita de Andrew ayudaría a los investigadores que se ocupan de casos en los que Crypto era un factor.

"Crypto es en gran medida un activo recuperable, y mi papel ayudará a la agencia al proporcionar conocimiento especializado sobre los tipos de activos de cifrado disponibles y la tecnología asociada utilizada para comprarlos, venderlos y almacenarlos".

- Andrew Small , especialista en inteligencia criptográfica en los Servicios de Insolvencia 

El IS estaba interesado en Bitcoin , Ethereum , Doge, Litecoin y Tokens no fungibles (NFT). Sin embargo, Freebury señaló que el número de casos de insolvencia que involucran la propiedad de los activos criptográficos aumentó en cuatro veces en los últimos cinco años a medida que critocótica creció en popularidad.

Reino Unido para recopilar datos específicos de usuario y transacciones de usuario a partir del próximo año

El gobierno del Reino Unido requerirá que las compañías criptográficas que operan en el país recopilen información de usuarios y transacciones a partir del 1 de enero de 2026. HM Ingresos y Aduanas anunció la semana pasada que el plan de recolección de datos del gobierno del Reino Unido seguirá a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo Económico ( OCDE ) Crypto Asset Reporting Framework (CARF). El HMRC también dijo que las empresas criptográficas pueden comenzar a recopilar información antes para estar listas cuando las nuevas reglas entran en vigor.

Para los usuarios individuales, los datos requeridos incluirán el nombre del usuario, la fecha de nacimiento, la dirección del hogar, el país de residencia, el número de seguro nacional o la referencia única de los contribuyentes (para losdentdel Reino Unido) y el número de impuestos quedent(TIN) junto con el país donde se emitió (paradentno estadounidenses). Para los usuarios de la entidad, las empresas deben recopilar el nombre comercial legal, la dirección comercial principal, el número de registro (para las empresas del Reino Unido) y el país de estaño y emisores (para empresas no UK). En algunos casos, las plataformas también deben recopilar detalles de las personas controladoras de la compañía.

Las empresas también deben informar los nombres, direcciones, identificación fiscal y detalles comerciales completos (tipo de token, valor, valor de GBP y marca de tiempo). No proporcionar informes precisos, completos o verificados podría dar lugar a sanciones de hasta £ 300 por usuario.

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