Agente de la NCA del Reino Unido encarcelado por robar 50 Bitcoin de una billetera incautada
Un escándalo interno ha sacudido a la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido después de que Paul Chowles, un analista líder de criptomonedas, fuera condenado por robar 50 Bitcoin de una billetera incautada vinculada al infame mercado Silk Road 2.0.
El robo y el intento de encubrimiento
En 2017, Chowles utilizó su acceso privilegiado para transferir 50 BTC, que en ese momento valían alrededor de £60,000, desde una billetera confiscada que pertenecía a Thomas White, operador de Silk Road 2.0.
Para ocultar el robo, Chowles utilizó servicios de mezcla de bitcoin para dividir y oscurecer los fondos, moviéndolos a través de exchanges y tarjetas prepago.
A medida que el precio de bitcoin subía, las monedas robadas aumentaron su valor a más de £4.4 millones antes de que Chowles fuera capturado.
Acceso a la billetera desde la cárcel
Los investigadores inicialmente sospecharon que WHITE podría haber recuperado el acceso a la billetera desde prisión.
Sin embargo, un análisis detallado de la blockchain señaló a Chowles, lo que llevó a su arresto y posterior condena a cinco años y medio de prisión.
El caso de Chowles destaca el poder del libro mayor transparente de bitcoin, que permitió a las autoridades rastrear el movimiento de las monedas robadas años después del crimen.
Antecedentes: Silk Road 2.0 y la incautación de activos
Silk Road 2.0 fue lanzado en 2013 después del cierre del Silk Road original por parte del FBI.
El ciudadano británico Thomas White operó el mercado sucesor hasta su desmantelamiento en 2014.
Las autoridades incautaron 97 BTC de White y asignaron a Chowles la gestión de los activos digitales, dándole la oportunidad de cometer el robo.
Forenses de blockchain exponen mala conducta interna
Entre 2021 y 2022, Chowles intentó convertir los bitcoin robados en efectivo utilizando plataformas como Cryptopay y Wirex, gastando decenas de miles de libras.
Los investigadores utilizaron herramientas de Chainalysis para seguir el FLUJO de fondos a través de mezcladores y exchanges, descubriendo eventualmente la participación de Chowles.
La NCA lo despidió por mala conducta grave después de que se declarara culpable en marzo de 2025.
Alex Johnson, fiscal de la Crown Prosecution Service, declaró:
“Chowles aprovechó su posición trabajando en esta investigación para llenar sus propios bolsillos mientras ideaba un plan que creía que GARANTIZARÍA que la sospecha nunca recaería sobre él.”
Recuperación de activos y lecciones aprendidas
Las autoridades recuperaron casi £470,000 de las cuentas de Chowles y continúan los esfuerzos para reclamar los ingresos restantes.
El caso subraya los riesgos internos en la gestión de activos digitales y la efectividad del análisis de blockchain para las fuerzas del orden.
Traducido por CryptoHawk9
