Tether Congela $12 Millones en Fondos de Tron por Actividades Ilícitas

Tether actuó con rapidez el domingo al congelar $12.3 millones en USDT en la blockchain de TRON. Según informes de Tronscan, esta medida se dirige a carteras supuestamente vinculadas al lavado de dinero y evasión de sanciones. La compañía aún no ha emitido un comunicado público, pero los datos on-chain dejaron poco espacio para dudas.

La Unidad de Crímenes Financieros T3 Demuestra su Fuerza

De acuerdo con Tether, su Unidad de Crímenes Financieros T3 (FCU) colabora con TRON y TRM Labs para rastrear transacciones sospechosas en tiempo real. Desde finales de 2024, la FCU ha congelado más de $126 millones en activos cuestionables.

Solo en el último trimestre de ese año, se bloquearon $100 millones. Esto sugiere un aumento abrupto en los esfuerzos de aplicación justo cuando los reguladores globales aprietan las tuercas.

ÚLTIMO: Tether congela $12.3M en $USDT vinculados a direcciones sospechosas en TRON. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junio de 2025

Enfocándose en Entidades de Alto Riesgo en la Lista de Sanciones

Tras la sincronización regulatoria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU., Tether incluye regularmente en listas negras carteras asociadas con entidades sancionadas. Los individuos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) son objetivos naturales.

En marzo de 2025, por ejemplo, Tether congeló $27 millones en USDT en el exchange Garantex, vinculado a Rusia, tras el 16to paquete de sanciones de la UE. Garantex luego suspendió servicios y afirmó que más de 2.5 mil millones de rublos en fondos de usuarios quedaron retenidos.

Los informes muestran que el Grupo Lazarus de Corea del Norte ha movido más de $3 mil millones en criptomonedas robadas desde 2009. En noviembre de 2023, Tether incluyó en lista negra $374,000 en USDT vinculados a direcciones asociadas con Lazarus.

Otras compañías de stablecoins se unieron para bloquear $3.4 millones en las mismas carteras. Estas cifras resaltan cómo los grandes emisores pueden afectar a grupos de hackers patrocinados por estados.

Tether se diversificó más allá de la moneda digital el 12 de junio de 2025 al adquirir una participación del 32% en Elemental Altus Royalties. El acuerdo involucró la compra de más de 78 millones de acciones a CAD1.55 por acción, valoradas en alrededor de $89 millones.

Este MOVIMIENTO para convertirse en una compañía pública de regalías de oro muestra el compromiso de Tether de respaldar su stablecoin con activos reales. También muestra un esfuerzo por complacer a reguladores reacios al riesgo que exigen reservas sólidas.

Según ejecutivos de Tether, esta combinación de aplicación estricta y diversificación de activos puede convertirse en un nuevo referente. Al congelar fondos criminales y respaldar USDT con valor del mundo real, Tether busca fortalecer la confianza en su stablecoin.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

Traducido por BlockRaven7