AUSTRAC Notifica a CryptoLink por Debilidades en su Marco Antilavado
La agencia de inteligencia financiera australiana, AUSTRAC, impuso una multa de 56.340 dólares australianos (37.085 dólares estadounidenses) al operador de cajeros automáticos de criptomonedas CryptoLink este jueves.
La acción se produce después de que el Grupo de Trabajo de Criptomonedas del regulador, establecido el año pasado, encontrara retrasos en la declaración de grandes transacciones en efectivo y "debilidades" en las normas AML de CryptoLink.
AUSTRAC ha enviado un aviso de infracción a la empresa de criptomonedas para garantizar que "la inteligencia utilizable no se escape por las grietas", declaró el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, en un comunicado oficial.
"El aviso de infracción aborda el incumplimiento anterior en materia de informes y el compromiso ejecutable busca garantías de que CryptoLink ha mejorado sus evaluaciones de riesgo y fortalecido sus controles AML/CTF."
Los Cajeros de Criptomonedas se Convierten en "Canales de Alto Riesgo para Lavado de Dinero" en Australia: AUSTRAC
Como se informó anteriormente, Australia experimentó un aumento drástico en las instalaciones de cajeros automáticos de Bitcoin durante los últimos años.
Hasta agosto de 2024, Australia albergaba aproximadamente 1.608 cajeros automáticos de bitcoin, que ahora han aumentado a 2.000, según datos de CoinTimeATM.
A principios de este mes, AUSTRAC dijo que descubrió "un mundo oculto de estafas y tratos sospechosos" en varias quioscos. "Representan riesgos graves para estafas y lavado de dinero, con docenas de víctimas de estafas identificadas", señaló.
"Las estafas son uno de los mayores impulsores de actividad sospechosa y los criminales han estado usando cajeros automáticos de criptomonedas para MOVER y retirar fondos robados", destacó Thomas.
CryptoLink Contratará Revisores Externos
La agencia de delitos financieros ha ordenado a CryptoLink contratar revisores externos para validar todas sus transacciones requeridas ante AUSTRAC.
Adicionalmente, los revisores evaluarán si CryptoLink ha implementado controles efectivos para grandes transacciones en efectivo y su evaluación de riesgo de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
"Cryptolink ha cooperado completamente con AUSTRAC y pagó el aviso de infracción en su totalidad", se lee en el anuncio.
El CEO de AUSTRAC, Thomas, dijo que la agencia trabajará con los exchanges de monedas digitales "para fortalecer el sector contra la explotación". Agregó que el regulador tomará medidas si los operadores de criptomonedas no toman los riesgos en serio.
Traducido por BlockRaven7
