Tribunal indio niega fianza en mega caso de fraude con criptomonedas: $240 millones en juego
Justicia india pone el pie en el acelerador contra el fraude cripto. Un tribunal acaba de negar la libertad bajo fianza a los implicados en un esquema masivo que desvió $240 millones de fondos de inversionistas.
¿El modus operandi? Clásico 'rug pull' con sabor a Web3. Los acusados prometieron rendimientos imposibles en un proyecto blockchain que resultó ser humo digital. Las autoridades indias no se dejaron impresionar por el habitual teatro legal de los estafadores cripto.
Mientras tanto, en Wall Street siguen empaquetando NFTs como productos estructurados. La regulación avanza, pero los tiburones financieros ya encontraron nuevas aguas turbias.
El Tribunal Superior de la India niega la libertad bajo fianza a un sospechoso vinculado a un fraude de inversión en criptomonedas.
El juez Kukreja también señaló que, si bien el peticionario Sharma se encuentra detenido desde octubre de 2023, su abogado no ha aportado un cambio sustancial en los detalles de su situación tras la desestimación de una solicitud de fianza anterior, que le habría otorgado la libertad bajo fianza. El tribunal también sostuvo que los delitos son graves, ya que afectan al país y se toman en serio.
fraude multimillonario comenzó en 2018, pero llamó la atención de las autoridades cuando uno de sus inversores, Arun Singh Guleria, registró un FIR en septiembre de 2023 en la comisaría de Palampur, en el distrito de Kangra. El denunciante mencionó que un grupo de personas, entre ellas Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg y Abishek Sharma, estaban involucradas en actividades fraudulentas relacionadas con activos digitales en Himachal Pradesh.
Siguiendo el consejo de Subash, el denunciante y otros invirtieron fondos en un sitio web llamado Voscrow, presuntamente gestionado por los mismos individuos. Mencionó que les ofrecieron activos digitales a cambio de sus inversiones. Sukhdev, junto con otros promotores de la plataforma, presuntamente engañó al público a través de ella, utilizando otra plataforma llamada Hypenext para prometer a los inversores que duplicarían sus fondos.
Las investigaciones revelan el modus operandi del grupo
Los informes indicaron que más de 1000 agentes de la policía estatal se encontraban entre las víctimas que perdieron fondos a causa de la plataforma fraudulenta. El 26 de septiembre de 2023, se creó un equipo especial de investigación, encabezado por el inspector jefe de la zona norte de Dharamshala, para investigar diversas transacciones fraudulentas relacionadas con criptomonedas en todo el país. La policía india logró detener a todos los demás sospechosos del caso, excepto a Subhash, quien, según informaron, había abandonado el país.
La investigación reveló el modus operandi del grupo, señalando que se aprovechaban de la inocencia de sus víctimas ofreciéndoles grandes recompensas por sus inversiones. También crearon una red de personas que reclutaban nuevos inversores, manteniendo una cadena que hacía parecer la inversión un esquema Ponzi . Además, se decía que el grupo les había proporcionado precios de criptomonedas que habían manipulado, lo que les causó pérdidas de diversa consideración.
La policía india también declaró que, durante la investigación, descubrieron que Abishek, el solicitante, estaba a cargo de organizar varias reuniones con inversionistas en todo el estado. Estas reuniones se celebraron en diferentes lugares, como Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur y Hamirpur. También se reveló que los individuos crearon varias empresas fantasma para blanquear los fondos robados, y algunos de ellos gastaron las ganancias en propiedades y otros artículos de lujo y alta gama.
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