Cofundadores de Samourai Wallet podrían declararse culpables en polémico caso de mezcla cripto por $2 mil millones
La justicia cierra el cerco sobre los creadores de la controvertida billetera de privacidad.
Los acusados enfrentan cargos por presunto lavado de capitales mediante herramientas de anonimización.
El caso marca un precedente en la regulación de tecnologías financieras descentralizadas.
Mientras tanto, los bancos tradicionales siguen pagando multas por lavado sin que nadie vaya a prisión.
Los cofundadores de Samourai enfrentan hasta 25 años de prisión.
En abril de 2024, la CEO de Samourai, Keonne Rodríguez y el CTO, William Lonergan Hill, negó las acusaciones de que estaban ejecutando una operación de transmisión de dinero sin licencia que permitía más de $ 2 mil millones en transferencias ilegales , incluso a mercados web oscuros como Silk Road.
Los dos ahora enfrentan un solo cargo de conspiración consolidada para lavar el dinero con una pena de prisión máxima de 20 años. También están acusados de administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia adicional de cinco años, lo que significa que podrían ver hasta 25 años de prisión.
La jueza federal Denise Cote, en una presentación judicial, estableció una audiencia del miércoles por la mañana para considerar los cambios de declaración de culpabilidad. Sin embargo, la presentación del tribunal no proporcionó más detalles sobre cómo esas súplicas modificadas podrían influir en la sentencia. El juicio, sin embargo, estaba programado para comenzar el 3 de noviembre.
Anteriormente, los acusados habían intentado desestimar el caso, argumentando que un memorando emitido el 7 de abril por el fiscal general adjunto Todd Blanche sugirió que el Departamento de Justicia no perseguiría casos que involucren infracciones involuntarias de regulaciones por parte de los operadores de mezcladores criptográficos.
Más tarde, los abogados de Samourai también afirmaron que los fiscales federales no habían revelado asesoramiento clave que indica que la empresa no necesitaba una licencia de transmisión de dinero, una evaluación realizada medio año antes de que se presentaran los cargos. Aún así, ambos intentos de descarrilar el caso cayeron de plano.
La tormenta romana todavía está siendo juzgada por su participación en el lavado de dinero
En otro caso, el Tribunal de los Estados Unidos revocó recientemente las sanciones contra Cash del tornado , que OFAC había en la lista negra en agosto de 2022. Decidió a favor de los demandantes, concluyendo que OFAC actuó más allá de su autoridad legal al sancionar Cash en 2022.
En una presentación, el Tribunal escribió: "Se ordena y juzga que la sentencia del Tribunal de Distrito se revierte y la causa se remonta al Tribunal de Distrito para procedimientos adicionales de conformidad con la opinión de este Tribunal".
El intercambio había sido sancionado por presuntamente ayudar al Grupo Lázaro de Corea del Norte en el lavado de $ 455 millones en criptomonedas robadas. Uno de sus fundadores, Roman Storm , está siendo juzgado antes de un jurado. Sin embargo, sus partidarios advierten que un veredicto de culpabilidad podría criminalizar las herramientas de privacidad de código abierto y dar como resultado serias implicaciones para DeFi y los derechos de privacidad digital.
Storm ha sido acusado de lo siguiente: conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar las sanciones de los Estados Unidos. Se enfrenta hasta 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
El año pasado, un tribunal holandés encontró a Alexey Pertsev, otro desarrollador de tornados Cash , culpable de lavar $ 1.2 mil millones en activos ilícitos. Lo sentenció a cinco años y cuatro meses.
Pertsev había insistido previamente en que no debería ser responsable del comportamiento de los usuarios. Pero el tribunal no compró esa defensa, diciendo que él y los otros cofundadores Cash
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