Fundador de Bitcoin AML condenado a prisión por estafa criptográfica de $10 millones tras investigación del FBI e IRS

El mundo de las criptomonedas vuelve a sacudirse con otro escándalo de alto perfil. Esta vez, el fundador de Bitcoin AML enfrenta las consecuencias de un fraude millonario.

Tras una investigación conjunta del FBI y el IRS, las autoridades han logrado llevar ante la justicia a uno de los casos más sonados del año en el ecosistema cripto.

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El fundador de AML Bitcoin engañó a los inversores

En nombre del desarrollo de la tecnología, Andrade canalizó más de $ 2 millones de fondos de inversores en gastos personales de lujo. Esto implica comprar dos propiedades de Texas y automóviles de alta gama mientras se lavan el dinero a través de una red de cuentas bancarias.

Además de la prisión, Andrade enfrenta tres años de liberación supervisada. Sin embargo, una audiencia judicial en septiembre determinará los montos finales de decomiso y restitución. Está programado para comenzar a cumplir su sentencia el 31 de octubre de 2025.

El caso fue investigado por el FBI e IRS . La fiscalía fue dirigida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y la División Criminal del Departamento de Justicia.

El fiscal estadounidense Craig Missakian, mientras que condenaba el esquema, mencionó que el acusado hizo un reclamo falso tras otro para crear la ilusión de un negocio legítimo. 

El agente especial del FBI a cargo, Sanjay Virmani, destacó que Andrade prometió la innovación pero entregó el engaño. Agregó que la agencia está comprometida a proteger al público del fraude financiero y garantizar la justicia.

FBI agarra $ 2.4 millones en Bitcoin

Recientemente, el FBI hizo un barrido limpio al tomar más de 20 Bitcoin(con un valor de $ 2.4 millones) vinculado a un afiliado de ransomware llamado "Hors". Se cree que esto es parte de la pandilla Chaos, un grupo con huellas dactilares cibernéticas en todo Texas. La recompensa digital fue traca los ataques de extorsión de ransomware contra empresas de todo el Distrito Norte de Texas. 

Hoy, el FBI Dallas hizo público la incautación de más de $ 1.7 millones en criptomonedas como parte de los esfuerzos en curso para combatir el ransomware. Los fondos incautados se trac de una dirección de criptomoneda supuestamente asociada con un miembro del grupo de ransomware Chaos, conocido como "Hors", quien ... Pic.twitter.com/uweimmge9j

- FBI Dallas (@fbidallas) 28 de julio de 2025

Según el FBI en Dallas, hicieron público la incautación de más de $ 1.7 millones en criptos como parte de los esfuerzos para combatir el ransomware. Esta pandilla del caos no es un atuendo de guión ordinario para niños, y según los informes, resulta ser una reencarnación del traje negro. La criptografía fue incautada en abril, pero el Departamento de Justicia acaba de presentar una queja de decomiso civil que reclamó la propiedad permanente del dinero.

A medida que los guardianes siguen asumiendo el crimen, la industria de los activos digitales entra en un período de corrección después de presenciar largas manifestaciones de toros. La tapa acumulada del mercado de la criptografía se puso roja pero marginalmente para pararse en $ 3.87 billones. El precio Bitcoin todavía ha aumentado en un 10% en los últimos 30 días. BTC se cotiza a un precio promedio de $ 118,037 al momento de la publicación.

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