Chainalysis desmiente informe sobre volumen ilícito de Binance: Datos clave omitidos
La firma de análisis blockchain pone en duda las acusaciones contra el gigante de las criptomonedas.
¿Manipulación de datos o simple incompetencia?
Chainalysis revela que el informe que acusaba a Binance de manejar volúmenes ilícitos significativos carecía de información crucial. Los críticos señalan que omitir datos fundamentales en análisis de criptomonedas es como calcular ganancias ignorando las pérdidas—algo que los bancos tradicionales harían si pudieran salirse con la suya.
La metodología cuestionada excluía transacciones verificadas y datos de cumplimiento que habrían alterado completamente las conclusiones. Mientras tanto, Binance continúa operando con volúmenes récord, demostrando una vez más que en cripto, los hechos superan a la ficción regulatoria.
Chainalysis cuestiona el método de Binancey las categorías faltantes
Chainalysis publicó un mensaje público en X indicando que estaba recibiendo numerosas consultas sobre el uso de sus datos. La empresa declaró: «Este análisis fue realizado por Binance con base en datos seleccionados de Chainalysis. Chainalysis no realizó el análisis».
El mensaje también decía que “los datos que Binance utilizó para su análisis no parecen incluir todas las categorías de actividad ilícita”, señalando el ransomware y los fondos robados como ejemplos.
Chainalysis luego dijo que “el Binance indica que se basa únicamente en la exposición directa”, lo que significa que se excluyeron los fondos vinculados al delito que pasaron por una billetera personal.
La empresa no cuestionó el uso de sus conjuntos de datos. La cuestión radicaba en qué partes se seleccionaron y qué categorías se excluyeron. La aclaración llegó en un momento en que Binance trabajaba para demostrar a los reguladores y a la industria de las criptomonedas que se toma en serio los riesgos de la delincuencia.
La bolsa afirmó que mantenía las cifras publicadas en su blog y que su actualización del 19 de noviembre brindaba detalles más claros sobre cómo se midió la exposición.
Casos de delincuencia, sanciones, operaciones y reclamaciones de control de delitos Binance
La disputa se produjo en un período en el que Binance todavía estaba lidiando con las consecuencias de su acuerdo de culpabilidad de 2023 en los Estados Unidos después de que admitió fallas contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones, y pagó una multa de $ 4.3 mil millones.
, Changpeng "CZ" Zhao, dimitió tras la declaración de culpabilidad y posteriormente cumplió una condena de cuatro meses de prisión por no mantener un programa de cumplimiento eficaz. En octubre, Cryptopolitan informó que CZ recibió un dent presidencial de Trump.
Binance afirmó que, entre enero de 2023 y junio de 2025, redujo la exposición a fondos ilícitos entre un 96% y un 98%, mientras procesaba más de 90 mil millones de dólares por día y alrededor de 217 millones de transacciones diarias.
El mercado de valores describió una amplia plantilla de personal de cumplimiento y gestión de riesgos. Añadió que 1280 especialistas, que representan el 22 % de sus empleados, trabajan en riesgos, cumplimiento e investigaciones. Añadió que gestionó 240 000 solicitudes de las fuerzas del orden e impartió 400 sesiones de formación para investigadores de todo el mundo.
También destacó su colaboración con Beacon Network y el programa T3+ con Tether, TRONy TRM Labs paradenty congelar fondos ilícitos. La plataforma también afirmó que utiliza sistemas de inteligencia artificial para reducir las falsas alertas y mejorar la detección de flujos sospechosos.
Cryptopolitan señaló que Chainalysis no cuestionó esas afirmaciones operativas internas en su publicación.
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