Juicio contra cofundador de Tornado Cash: el DOJ carga contra la privacidad crypto
El Departamento de Justicia estadounidense avanza implacable contra uno de los pilares del anonimato en blockchain. Roman Semenov, cofundador del mezclador de criptomonedas, se enfrenta a cargos que podrían sentar un precedente peligroso para las herramientas de privacidad.
Mientras tanto, los grandes bancos siguen lavando billones sin consecuencias - pero claro, eso es ’finanzas tradicionales’.
Roman Storm enfrentará juicio por cargos de lavado de dinero del DOJ
El DOJ ha optado por continuar con sus cargos contra el cofundador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, Roman Storm. Según una carta presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia declaró que procederá con un juicio, programado para el 14 de julio.
"Después de revisar este caso, esta Oficina y la Oficina del Fiscal General Adjunto han determinado que esta acusación es consistente con la letra y el espíritu del Memorando del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto," dice la carta.
El DOJ retirará partes de sus cargos contra Roman Storm, quien aún enfrentará juicio por cargos de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
El Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió un memorando el 7 de abril titulado "Terminando la Regulación por Persecución," marcando un cambio en el enfoque del departamento hacia la aplicación de la ley sobre activos digitales.
El memorando aclaró que el DOJ ya no perseguiría acciones de aplicación contra intercambios de moneda virtual, servicios de mezcla y lavado, etc. También enfatizó que las violaciones regulatorias no intencionales no activarían, por sí solas, la aplicación de la ley.
El caso contra los fundadores de Tornado Cash comenzó en agosto de 2019 cuando el DOJ alegó que Storm, junto con Roman Semenov, comenzaron a usar la plataforma para lavar más de 1.000 millones de dólares en ganancias criminales, incluidos fondos vinculados al grupo de cibercrimen norcoreano Lazarus. El DOJ acusó oficialmente a Storm y Semenov en agosto de 2023 por diferentes cargos de delitos.
El movimiento del DOJ para continuar con la persecución de Storm ha generado críticas entre los miembros de la comunidad cripto, quienes argumentan que el departamento está yendo en contra de su memorando.
"El DOJ claramente ordenó el fin de la regulación por aplicación criminal en cripto, pero el SDNY solo desestimó uno de los muchos cargos inapropiados contra Roman Storm," escribió el director legal de Variant Fund, Jake Chervinsky, en una publicación en X el jueves. "Por eso la gente lo llama el Distrito Soberano de Nueva York. El caso debería terminar, punto," agregó.
La categoría de tokens de privacidad se mantuvo bastante tranquila tras la presentación, con sus dos principales tokens, Monero (XMR) y Zcash (ZEC) bajando un 2% y un 1%, en las últimas 24 horas.
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