Walmart (WMT) paga multa de $10 millones por fraude en transferencias de dinero

Walmart (WMT) acordó pagar una multa de $10 millones para resolver una demanda civil de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU., que acusa al minorista más grande del mundo de ignorar señales de alerta sobre estafadores que utilizaron su servicio de transferencia de dinero para defraudar a consumidores por cientos de millones de dólares.

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Walmart también acordó no procesar transferencias de dinero que sospeche sean fraudulentas, ni ayudar a vendedores o telemarketers que considere estén utilizando sus servicios para cometer fraude. "Las transferencias electrónicas de dinero son una de las formas más comunes en que los estafadores piden a los consumidores que les envíen dinero, porque una vez enviado, se pierde para siempre", dijo Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.

Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, no admitió ni negó irregularidades al resolver el caso. En su denuncia, la FTC acusó a Walmart de hacer la vista gorda ante estafadores que utilizaron sus servicios de transferencia para engañar a consumidores. Walmart actúa como agente para transferencias de dinero de empresas como MoneyGram, Ria y Western Union (WU).

Los estafadores

La FTC señaló que los estafadores utilizaron diversos esquemas a través de Walmart, incluyendo hacerse pasar por agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), impersonar familiares y decir a las víctimas que habían ganado loterías o sorteos pero debían pagar tarifas para cobrar sus premios.

El juez del caso desestimó parte de la demanda legal de la FTC el año pasado, pero permitió que el regulador continuara con el resto. Walmart apeló esa decisión. El acuerdo de $10 millones efectivamente pone fin a la apelación de Walmart. Las acciones de WMT han subido un 6% este año.

¿Es WMT una buena inversión?

Las acciones de Walmart tienen una calificación de "Fuerte Compra" consensuada entre 29 analistas de Wall Street. Esta calificación se basa en 28 recomendaciones de compra y una de mantener emitidas en los últimos tres meses. El precio objetivo promedio de $109.71 implica un potencial de alza del 14.14% desde los niveles actuales.