Telegram prohíbe mercado de estafas de $35,000 millones, pero el comercio ilícito de cripto se dispara en otros lugares
En una drástica medida contra el ecosistema de mercados en Telegram, el gigante de mensajería ha prohibido Huione Guarantee (también conocido como Haowang Guarantee) y Xinbi Guarantee, interrumpiendo mercados que procesaron colectivamente más de $35,000 millones en transacciones denominadas en USDT, según un nuevo informe de TRM Labs.
Estos foros ofrecían servicios de custodia y lavado de dinero a ciberdelincuentes y sindicatos de estafas, incluidos los que operan esquemas de 'pig-butchering'.
La acción de Telegram respondió a la investigación de la firma de análisis blockchain Elliptic, que expuso la escala masiva de Huione Guarantee: un mercado en idioma chino que operó durante años, facilitando herramientas de fraude, datos robados y servicios ilícitos de custodia.
Sin embargo, aunque la prohibición cerró estas plataformas principales y eliminó miles de canales y alias, hizo poco para frenar la actividad general del ecosistema.
En cambio, según el informe de TRM Labs, el volumen de transacciones se trasladó rápidamente a Tudou Guarantee, una plataforma basada en Telegram en la que Huione Group ya tenía participación.
Los volúmenes de Huione Guarantee cayeron un 50% desde su pico en 2024, pero Tudou experimentó un aumento de 70 veces en las entradas diarias, lo que indica una migración estratégica de la actividad. En días, la base de usuarios y el volumen diario de USDT de Tudou se acercaron a los niveles manejados anteriormente por Huione Guarantee, señaló el informe.
Elliptic también identificó más de 30 plataformas alternativas de garantía que ganaron tracción tras la purga, según el informe de mayo.
Xinbi Guarantee, prohibida el mismo día que Huione, se recuperó rápidamente y registró un aumento del 90% en las entradas diarias después de reaparecer en Telegram con el mismo ID.
Aumenta la represión en EE.UU.
Mientras tanto, los reguladores estadounidenses intensificaron la ofensiva contra Huione.
A principios de mayo, FinCEN emitió una propuesta de regla bajo la Sección 311 designando a Huione Group como una institución financiera de principal preocupación por lavado de dinero. La regla citó al menos $4,000 millones en ganancias ilícitas lavadas desde ciberrobos, fraudes de 'pig-butchering' y estafas con cripto entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Las autoridades estadounidenses escalaron las medidas, nombrando a Huione Group como una amenaza de lavado de dinero y sancionando billeteras y proveedores afiliados. A finales de ese mes, la OFAC impuso sanciones a Funnull Technology y dos billeteras de cripto vinculadas a Huione Group por facilitar estafas de 'pig-butchering' que resultaron en pérdidas superiores a $200 millones.
A pesar del desmantelamiento de su infraestructura más visible, Huione Pay, el proveedor de servicios de pago con sede en Camboya del Grupo, continúa operando. El paraguas de Huione también incluye un exchange de cripto y su propio stablecoin, USDH, lanzado en un esfuerzo por evadir restricciones vinculadas a tokens de terceros como USDT.
—Traducido por W4ll3t
