Gotbit y su fundador, Aleksei Andriunin, enfrentan 8 meses de prisión por manipulación de precios en criptomonedas

• Gotbit y su fundador, Aleksei Andriunin, fueron declarados culpables de utilizar un sistema de wash trading y otras tácticas para manipular los volúmenes de operaciones con criptomonedas.
• El tribunal ordenó que Andriunin sea sentenciado a ocho meses de prisión, mientras que Gotbit fue obligado a entregar $23 millones en criptoactivos y cerrar operaciones durante cinco años.

Gotbit, una destacada firma de market-making en criptomonedas, y su fundador, Aleksei Andriunin, han sido arrestados y acusados por su participación en un esquema de manipulación de mercado y fraude. Según los detalles, las autoridades descubrieron que la empresa utilizó diversos métodos para inflar artificialmente el valor de las criptomonedas, engañando a los inversores y creando una "hype" falsa y una demanda artificial. El 13 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Aleksei Andriunin, fundador de Gotbit, ha sido sentenciado a ocho meses de prisión por su participación en la manipulación del volumen de operaciones con criptomonedas.

Operación de Gotbit y cómo manipuló el mercado

Desde 2018 hasta 2024, Gotbit fue uno de los creadores de mercado más utilizados en la industria de las criptomonedas. Fue empleado por diversos proyectos cripto, algunos con base en EE.UU. y otros con tokens accesibles para inversores estadounidenses. Con este poder, la plataforma comenzó a crear volúmenes de operaciones falsos. Básicamente, lo hacían de manera que ciertos tokens parecieran más activos y valiosos de lo que realmente eran. Andriunin, el fundador y CEO, confirmó esto en una entrevista en 2019, donde habló abiertamente sobre el desarrollo de software que le permitía realizar "wash trading", un método para simular actividad comercial mediante operaciones entre cuentas controladas. Con esta técnica y posiblemente otras, Gotbit ayudó a sus clientes a listar sus tokens en plataformas como CoinMarketCap y grandes exchanges. El equipo incluso explicó sus estrategias a los clientes, mostrando cómo evitaban la detección utilizando múltiples wallets para cubrir sus rastros. En octubre de 2024, Andriunin fue arrestado y posteriormente extraditado a EE.UU. En febrero y marzo de 2025, admitió su culpabilidad por cargos de fraude electrónico y conspiración relacionados con la manipulación del mercado. Como parte del castigo, Gotbit tuvo que entregar aproximadamente $23 millones en criptoactivos y fue puesto en libertad condicional por cinco años. El tribunal también dictaminó que la empresa debe cerrar por completo durante el período de probation.

Traducido por W4ll3t