Los controles de riesgo reforzados de MEXC generan tensiones con un KOL por riesgos regulatorios

El exchange MEXC está intensificando sus medidas de control de riesgo mientras las plataformas de trading en todo el mundo enfrentan una presión creciente para combatir el fraude. La compañía anunció nuevas medidas de aplicación destinadas a combatir sindicatos fraudulentos, operaciones impulsadas por bots y flujos de capital sospechosos. Estas acciones también han generado tensión con un KOL prominente, cuya cuenta fue congelada debido a riesgos relacionados con el cumplimiento normativo.

Según la compañía, más de 17,000 cuentas fueron restringidas durante julio y agosto, representando más de 3,000 sindicatos fraudulentos. El uso de modelos de riesgo impulsados por IA, dijo MEXC, ha ayudado a reducir la actividad fraudulenta en un 62% en comparación con períodos anteriores.

La plataforma también implementó controles de cumplimiento más estrictos en cuentas con movimientos de fondos inusuales. Algunas cuentas permanecen bajo restricción después de no cumplir con los estándares avanzados de KYC, con informes presentados a los reguladores en los últimos meses.

Los movimientos de MEXC coinciden con una disputa que involucra a TheWhiteWhale, un influencer de cripto que alegó que su cuenta fue congelada sin causa y lanzó una campaña de 2 millones de dólares contra el exchange. MEXC respondió con un comunicado sugiriendo que la cuenta podría estar vinculada a riesgos de cumplimiento, subrayando los desafíos que enfrentan los exchanges para equilibrar la aplicación regulatoria con las expectativas de los usuarios.

Dilemas similares también han sido enfrentados por otros exchanges importantes, incluido OKX. Según el comunicado de MEXC, los riesgos de cumplimiento y legales se refieren a cuentas vinculadas a fondos inusuales, como aquellos asociados con actividad criminal, entidades sancionadas o activos robados.

MEXC ha reforzado las restricciones sobre trading con bots en sus mercados de futuros después de detectar un aumento en las violaciones de las reglas de la plataforma. El exchange dijo que la medida tiene como objetivo proteger a los usuarios minoristas, que a menudo están en desventaja contra sistemas automatizados. Entre julio y agosto, se identificaron y restringieron 2,008 cuentas de bots, un aumento del 24% en comparación con los dos meses anteriores.

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Traducido por T0k3n