La ED de India incauta ₹42.8 Cr en estafa cripto de Chirag Tomar
La Dirección de Ejecución (ED) de India ha incautado activos por valor de ₹42.8 crores pertenecientes a Chirag Tomar, un ciudadano indio que cumple una condena de cinco años de prisión en EE.UU. por una estafa de criptomonedas de $20 millones, junto con su familia y asociados en Delhi.
La ED tomó esta acción bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA). El 2 de agosto de 2025, la ED había incautado 18 propiedades y depósitos bancarios. La investigación comenzó después de que reportajes revelaran el arresto de Chirag Tomar en EE.UU. en diciembre de 2023 por una estafa de criptomonedas.
Sitios web fraudulentos engañaron a usuarios
Según el comunicado de prensa de la ED, Chirag creó sitios web falsos que imitaban a Coinbase, un popular exchange de criptomonedas. Utilizó técnicas para que estos sitios aparecieran primeros en los resultados de búsqueda. Las víctimas ingresaban sus credenciales, que no funcionaban.
Cuando llamaban al número en el sitio para pedir ayuda, llegaban a un call center fraudulento operado por Tomar. Los estafadores robaban las criptomonedas transfiriéndolas a wallets bajo su control.
Chirag Tomar canalizó ₹600 Cr en cripto para compras de lujo
Las criptomonedas robadas, estimadas en ₹600 crores, se vendieron en plataformas en línea y se convirtieron a rupias indias. Los fondos se transfirieron a cuentas bancarias de Tomar y su familia.
Además, utilizaron este dinero para comprar propiedades, autos de lujo como Lamborghinis y Porsches, y relojes costosos. También financiaron vacaciones en Dubái y Tailandia.
En mayo de 2024, Tomar se declaró culpable. Un tribunal en Charlotte, Carolina del Norte, lo sentenció el 17 de octubre de 2024. El 20 de febrero de 2025, la ED allanó propiedades en Delhi y Mumbai para identificar más activos y cómplices.
La investigación continúa, pero el caso demuestra que India colabora con otros países para combatir estafas cripto y sugiere regulaciones más estrictas.
Traducido por T0k3n
