Coinbase Ayuda al Servicio Secreto en la Incautación Récord de $225 Millones en Estafa Cripto
El intercambio de criptomonedas Coinbase anunció que desempeñó un papel clave al asistir al Servicio Secreto de EE.UU. (USSS) en su mayor incautación de criptoactivos hasta la fecha, ayudando a la agencia a recuperar $225 millones en USDT vinculados a esquemas de fraude de inversión en línea conocidos como "pig butchering" (matanza de cerdos).
En una publicación reciente de blog, el exchange detalló su apoyo a la investigación del USSS, que incluyó el rastreo de transacciones en blockchain y la asistencia para identificar a víctimas de estafas que podrían calificar para compensación.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó la semana pasada una acción de decomiso civil buscando incautar más de $225 millones en criptomonedas recuperadas por el Servicio Secreto, presuntamente provenientes de esquemas generalizados de estafa "pig butchering".
Una estafa "pig butchering" es un tipo de fraude financiero a largo plazo donde los estafadores construyen relaciones falsas con las víctimas, frecuentemente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, para ganar su confianza antes de convencerlas de invertir en esquemas fraudulentos de criptomonedas.
En 2023, Tether, la compañía detrás del stablecoin USDT, bloqueó el acceso a 39 billeteras que contenían $225 millones en USDT vinculados a actividades fraudulentas. Según investigadores, el USSS rastreó esos activos hasta más de 140 cuentas en OKX, muchas conectadas a individuos que habían sido coaccionados a trabajar en centros de estafa en el sudeste asiático.
En febrero de 2024, Coinbase colaboró con múltiples exchanges y el USSS para rastrear transacciones on-chain, identificar víctimas de estafas y apoyar los esfuerzos legales para incautar los fondos ilícitos. "Trabajando junto a agentes del USSS, miembros del equipo de Coinbase realizaron un esfuerzo de varios días para rastrear millones en transacciones de criptomonedas desde billeteras ilícitas hasta los envíos desde nuestra plataforma y analizar la actividad de cuentas para marcar víctimas para contacto por el USSS", escribió Coinbase.
Mediante análisis detallados de blockchain y registros obtenidos por subpoena, el USSS pudo identificar a más de 130 usuarios de Coinbase que cayeron víctimas de fraude, sufriendo pérdidas totalizando $2.3 millones. Sin embargo, estos clientes afectados representan solo una pequeña porción de los miles impactados por la estafa más amplia.
Como parte del proceso de recuperación de activos, Tether removió permanentemente de circulación los $225 millones en USDT congelados mediante un "burn" on-chain. Luego se emitió una cantidad igual de nuevos USDT y se transfirió a una billetera gestionada por el USSS, donde los fondos se mantienen pendientes de redistribución a víctimas verificadas de la estafa.
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Michaela no tiene posiciones en cripto y no posee ningún activo cripto. Este artículo se proporciona solo con fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. The Shib Magazine y The Shib Daily son los medios y publicaciones oficiales del proyecto de criptomoneda shiba inu. Se anima a los lectores a realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Traducido por T0k3n
