ZachXBT Descubre Vínculos de WhiteRock Finance con Estafa de Salida de $30 Millones de Zkasino

El investigador de criptomonedas ZachXBT ha emitido una advertencia a la comunidad, revelando impactantes conexiones entre la estafa de salida de $30 millones de Zkasino y un proyecto más reciente, WhiteRock Finance (WHITE).

Zkasino es un proyecto de criptomonedas relacionado con el juego que recaudó más de $33 millones en inversiones durante una preventa. Sin embargo, en lugar de cumplir con lo prometido en su hoja de ruta, se afirma que el equipo de Zkasino utilizó los fondos para beneficio propio.

En abril de 2024, Elham Nourzai, también conocido como Derivatives_Ape, fue arrestado por las autoridades holandesas (FIOD). Parte de los fondos robados en la estafa de Zkasino también fueron incautados durante el arresto. Más tarde, en 2024, después de que Elham fue liberado, el dinero robado comenzó a moverse nuevamente. Los fondos fueron lavados a través de múltiples blockchains, como zkSync, Starknet, Solana y redes basadas en EVM.

Los métodos de lavado de dinero incluyeron el canje a través de corredores OTC, el intercambio inmediato a la moneda de privacidad Monero (XMR) mediante exchanges y el trading de contratos perpetuos utilizando plataformas como Hyperliquid.

Al mismo tiempo, surgió un nuevo proyecto de criptomonedas llamado WhiteRock Finance, que inmediatamente levantó sospechas. El grupo detrás de este proyecto permaneció en el anonimato y no tenía antecedentes conocidos en la comunidad cripto. También se les acusó de crear asociaciones falsas para parecer más legítimos.

Muchas de sus billeteras fueron financiadas mediante intercambios rápidos. Además, hicieron grandes afirmaciones sobre tener una amplia base de usuarios y el apoyo de USDX, pero proporcionaron pocos datos o transparencia para respaldar estas declaraciones.

ZachXBT rastreó transacciones de billeteras de marketing de WhiteRock que se mezclaron con fondos robados de Zkasino. Un influencer incluso verificó haber recibido pagos directamente de una billetera vinculada a ambos proyectos. Estas revelaciones indican que al menos un miembro interno de Zkasino está implicado en WhiteRock. ZachXBT insta a la comunidad cripto a mantenerse alerta y no interactuar con el proyecto.

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Traducido por S4t0shi