Binance en problemas: AUSTRAC de Australia ordena auditoría urgente contra lavado de dinero
Binance parece estar nuevamente bajo fuego, esta vez en Australia. El organismo supervisor financiero del país, AUSTRAC, ha ordenado a Binance Australia contratar a un auditor externo después de identificar "preocupaciones graves" con los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del exchange.
Intervención del organismo supervisor
Binance ahora tiene 28 días para nominar auditores para la aprobación de AUSTRAC. El regulador señaló revisiones internas débiles, alta rotación de personal y falta de supervisión gerencial local como señales de alerta.
Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, afirmó que las criptomonedas siguen altamente expuestas al crimen financiero y que los exchanges globales deben tomar en serio los riesgos locales.
"Los grandes operadores globales pueden parecer bien dotados de recursos y posicionados para cumplir con requisitos regulatorios complejos, pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, están incumpliendo sus obligaciones AML/CTF en Australia", advirtió Thomas.
Respuesta de Binance
Binance ha restado importancia a la medida, calificándola como parte de la supervisión rutinaria de AUSTRAC en lugar de una sanción. Matt Poblocki, director general de Binance para Australia y Nueva Zelanda, declaró que la compañía "reconoce la decisión de AUSTRAC" y la describió como "una de sus medidas de revisión supervisora y no una acción coercitiva".
Los reguladores esperan verificaciones de clientes más rigurosas, monitoreo de transacciones más fuerte y rendición de cuentas en los niveles superiores.
Problemas en Australia
Esta no es la primera vez que Binance choca con los reguladores australianos. En 2023, ASIC canceló su licencia de derivados después de descubrir que los usuarios fueron mal clasificados como inversionistas mayoristas. El mismo año, ASIC allanó las oficinas locales de Binance como parte de su investigación.
El acceso bancario también ha sido un dolor de cabeza. Binance perdió a su socio de pagos Zepto con menos de un día de aviso, cortando al exchange de las transferencias en dólares australianos. Hoy, los usuarios aún dependen de stablecoins o operaciones P2P para mover fondos, con transferencias bancarias suspendidas.
Escrutinio global se intensifica
Los problemas de Binance no se limitan a Australia. En Estados Unidos, Paxos acordó recientemente pagar $48.5 millones para resolver deficiencias AML vinculadas a su pasada asociación con Binance. Investigadores dijeron que miles de millones en transacciones sospechosas circularon por el exchange, incluyendo operaciones con entidades sancionadas.
En Asia, la tendencia es similar. Singapur ha endurecido el licenciamiento para firmas de criptomonedas, y Corea del Sur ha tomado medidas contra productos de préstamo.
