SEC Ordena al Fundador de MyConstant Pagar $10 Millones por Mal Uso de Fondos

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha tomado medidas contra el fundador de la plataforma de préstamos en criptomonedas MyConstant, ahora cerrada, Huynh Tran Quang Duy, por utilizar ilegítimamente fondos de clientes y realizar compras del stablecoin UST de Terra.

Se han acordado términos en los que Huynh pagará más de $10.5 millones en multas para resolver los cargos en su contra.

Según los detalles compartidos en la orden de la SEC, Huynh comenzó a ofrecer un "Servicio de Emparejamiento de Préstamos" a través de MyConstant a posibles inversores alrededor de mayo de 2019. Informó a los inversores que sus fondos se utilizarían en un negocio de préstamos respaldados por criptomonedas que ofrecía rendimientos del 6% al 10%. La plataforma recaudó más de $20 millones de más de 4,000 inversores entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022.

Sin embargo, Huynh engañó a los inversores y utilizó sus depósitos para invertir en inversiones riesgosas, así como para transferencias personales fuera de EE.UU. La SEC alegó que Huynh utilizó aproximadamente $11.9 millones de fondos de clientes para comprar TerraUSD, un stablecoin diseñado para mantener un valor de $1, pero que perdió su paridad con el dólar en mayo de 2022.

Esto resultó en una pérdida de más de $7.9 millones de los fondos que Huynh retiró de la empresa. También se apropió indebidamente de alrededor de $415,000 del dinero de los inversores para uso personal. Además, para ocultar el mal uso, afirmó falsamente que MyConstant aún emitía préstamos y envió resúmenes falsos a los inversores.

MyConstant Cierra Operaciones Tras el Colapso de Terra

La empresa cesó abruptamente sus operaciones en noviembre de 2022, citando el colapso del mercado de criptomonedas y las masivas retiradas de clientes. Hasta ahora, MyConstant ha reembolsado a los inversores alrededor de $1.8 millones y ha colocado los activos restantes (menos de $10 millones) en un fideicomiso para su reembolso.

Además, la inversión de Huynh estaba vinculada al Anchor Protocol, que ofrecía altos rendimientos en depósitos del stablecoin TerraUSD (UST). Pero cuando el mercado cayó y los usuarios retiraron fondos, el sistema de Terra colapsó dramáticamente. El stablecoin UST perdió su paridad de $1, y su token hermano LUNA también se desplomó. Todo el colapso eliminó miles de millones del mercado de criptomonedas.

SEC Ordena Multas y Prohibición

Según los términos del acuerdo, Huynh debe pagar $8.3 millones en ganancias ilícitas, que representan los beneficios obtenidos ilegalmente al engañar a los inversores. Además, debe pagar $1.5 millones en intereses prejuiciosos y una multa civil de $750,000 dentro de 14 días.

Asimismo, Huynh está prohibido de por vida de ser funcionario o director de cualquier empresa pública en el futuro, lo que lo descalifica para ocupar puestos de autoridad en empresas registradas en la SEC.

Traducido por NovaTrader