El Departamento de Justicia (DOJ) persigue $225 millones en criptomonedas vinculadas a fraude y lavado de dinero

• El Departamento de Justicia, con ayuda del análisis blockchain, rastreó más de $225.3 millones en criptomonedas vinculadas a una red de fraude y lavado de dinero a gran escala.
• Más de 400 víctimas fueron vinculadas al esquema, y según los informes, probablemente fueron engañadas para creer que invertían en oportunidades reales de criptomonedas.

El DOJ (Departamento de Justicia de EE.UU.) ha lanzado una importante acción relacionada con blockchain para ayudar a frenar los delitos vinculados a las criptomonedas. Este paso demuestra los esfuerzos continuos del gobierno para combatir las malas prácticas financieras, especialmente en el ecosistema cripto. El miércoles 18 de junio, el DOJ reportó denuncias sobre una billetera específica que contiene más de $225.3 millones en criptoactivos. Según los detalles, esta billetera estuvo involucrada en un esquema complejo que facilitó el lavado de dinero. La red permitía a los estafadores realizar miles de transferencias y mover fondos robados a través de diferentes direcciones y cuentas de criptomonedas. La estructura estaba diseñada para ocultar el origen de los fondos ilícitos.

Cómo el DOJ descubrió el fraude de $225.3 millones en criptomonedas

El DOJ declaró en un comunicado que los investigadores utilizaron análisis blockchain junto con otros métodos técnicos avanzados para rastrear los fondos. Los hallazgos revelaron que las criptomonedas incautadas ($225.3 millones) están vinculadas a dinero robado y lavado a través de operaciones fraudulentas de inversión en criptoactivos, comúnmente conocidas como "estafas de confianza en criptomonedas", que apuntan a individuos desprevenidos en línea. Durante la investigación, también se descubrió que más de 400 personas fueron víctimas de esta red. Estas personas fueron engañadas para creer que invertían en oportunidades rentables de criptomonedas, pero en realidad perdieron sus fondos en esquemas de inversión falsos. Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que están trabajando estrechamente con agencias a nivel nacional para garantizar la recuperación total del dinero robado, su repatriación desde estafadores en el extranjero y su reembolso a las víctimas afectadas. Galeotti añadió que este fraude de $225.3 millones es una de las mayores recuperaciones de estafas cripto realizadas por el Servicio Secreto de EE.UU.

Fuente: justice.gov

Traducido por NovaTrader