Cryptomus: Empresa Matriz Xeltox Multada con $177 Millones por Regulador Canadiense
El Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) ha multado a Xeltox Enterprises, empresa matriz de Cryptomus, con casi $177 millones por incumplimiento normativo, anunció el regulador federal el miércoles.
Empresa Matriz de Cryptomus Multada con $177 Millones
Según un comunicado de prensa del 22 de octubre, FINTRAC multó a la empresa matriz del exchange de criptomonedas por no cumplir con la Parte 1 de la Ley sobre Productos del Delito (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos asociados.
Según la unidad de inteligencia financiera de Canadá, Xeltox Enterprises (anteriormente conocida como Certa Payments) no presentó reportes de transacciones sospechosas en 1,068 ocasiones solo en julio de 2024.
Ese mismo mes, la organización de criptomonedas no reportó transacciones en moneda VIRTUAL por valor superior a $10,000 en 1,518 ocasiones separadas.
La masiva multa de $176,960,190 marca la penalización financiera más grande jamás impuesta por el organismo canadiense de supervisión.
"Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios nacionales y aliados internacionales para proteger la seguridad de los canadienses y la economía de Canadá", declaró Sarah Paquet, Directora y CEO de FINTRAC.
"Dado que numerosas violaciones en este caso estuvieron conectadas con tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, FINTRAC se vio obligado a tomar esta acción de cumplimiento sin precedentes", añadió.
FINTRAC Impulsa Cumplimiento en Cripto Tras Multa Récord
FINTRAC también advierte sobre vulnerabilidades dentro de la industria de activos digitales que "hacen que el sector en su conjunto sea susceptible de explotación por actores ilícitos" mientras "no se implementen controles adecuados de cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
"A medida que el sector de moneda virtual de Canadá continúa expandiéndose rápidamente, también lo hacen los riesgos asociados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones", declaró el regulador.
FINTRAC está reforzando la importancia de marcos de cumplimiento robustos para proteger a los canadienses y salvaguardar la integridad del sistema financiero de Canadá.
