Canadá incauta 56 millones de dólares en criptomonedas y desmantela la plataforma TradeOgre en récord histórico
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha realizado la mayor incautación de criptomonedas en la historia de Canadá, confiscando más de 56 millones de dólares vinculados a presuntas actividades de lavado de dinero.
Según funcionarios federales de policía en Montréal, la operación no solo congeló los activos sino que también llevó al desmantelamiento de TradeOgre, una plataforma de intercambio de criptomonedas que, según los investigadores, operaba ilegalmente en Canadá. Esta es la primera vez que las fuerzas del orden canadienses cierran un exchange de criptomonedas.
Cómo comenzó la investigación
El caso se abrió en junio de 2024 después de que Europol compartiera inteligencia con las autoridades canadienses. El Equipo de Investigación de Lavado de Dinero (MLIT) de la RCMP, trabajando junto con especialistas en cibercrimen y criptomonedas, descubrió que TradeOgre no se había registrado en FINTRAC (el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá) según lo requerido para las empresas de servicios monetarios. La plataforma tampoco verificaba las identidades de los clientes, creando un ambiente propicio para el abuso.
Fondos criminales bajo sospecha
Los investigadores creen que la mayoría de los fondos que circulaban por TradeOgre provenían de organizaciones criminales que utilizaban la plataforma para lavar ganancias ilícitas. Al permitir a los usuarios crear cuentas anónimas, el exchange enmascaraba efectivamente el origen de los flujos de dinero, una táctica largamente asociada con el crimen organizado.
Próximos pasos en el caso
La RCMP confirmó que los datos de transacciones incautados del exchange serán sometidos a análisis forense, lo que podría resultar en cargos criminales. Por ahora, la plataforma permanece fuera de línea, reemplazada por un aviso que indica que sus activos han sido incautados por las fuerzas del orden.
Los funcionarios destacaron que la incautación récord de 56 millones de dólares subraya el creciente enfoque de Canadá en el crimen financiero en el sector de activos digitales. La investigación permanece en curso.
Traducido por M1n3r
