ZachXBT advierte que presunto estafador de ZKasino podría estar vinculado a nuevo proyecto cripto WhiteRock
Investigadores han vinculado a una figura del presunto fraude de $30 millones de ZKasino con un nuevo proyecto de criptomonedas llamado WhiteRock (WHITE), informó el analista de cadena ZachXBT en una publicación en X.
WhiteRock surgió en diciembre de 2024 con un equipo anónimo, recuentos de usuarios exagerados y afirmaciones no verificables sobre una reserva USDX, según investigadores de Blokiments.
Evidencia
ZachXBT añadió evidencia reciente al encontrar un influencer que recibió un pago de una billetera vinculada a WhiteRock, la cual también agrega depósitos rastreables al tesoro de ZKasino.
Transferencias separadas en febrero y marzo muestran cantidades idénticas saliendo de una billetera de ZKasino a un intercambio instantáneo y entrando a direcciones de WhiteRock momentos después a través de puentes de Monero.
Un posible vínculo personal refuerza la superposición. Una dirección que desplegó los contratos de WhiteRock intercambió mensajes con [email protected], un correo vinculado a una cuenta en Chess.com con el alias "IldarTheGrandMaster".
Ildar Ilham, también conocido como "Prometheus" en el episodio de ZKasino, ha usado el alias "Goedel" en múltiples canales de desarrolladores.
ZachXBT afirmó que la coincidencia "confirma que al menos un fundador de ZKasino dirige la actividad de WhiteRock". Instó a los exchanges centralizados MEXC y Gate.io a deslistar WHITE o realizar una verificación más profunda.
Argumentó que conductas previas en ZKasino y otros proyectos vinculados a su equipo, como Syncus y Zigzag, muestran un patrón de recaudar capital, mover fondos a través de herramientas de privacidad y abandonar hojas de ruta anunciadas.
Las fechas de juicio para Ilham y otros dos cofundadores de ZKasino, Elham Nourzai y Lior Ben Zakan, aún no aparecen en los registros públicos holandeses. El sitio web de WhiteRock no lista ninguna entidad corporativa, y los administradores del proyecto no respondieron a consultas enviadas por ZachXBT el domingo.
Pérdida de ZKasino y rutas de lavado
ZKasino recaudó más de $30 millones en ether (ETH) durante una preventa en 2024, luego en lugar de construir la plataforma de apuestas anunciada.
La agencia holandesa de delitos financieros FIOD arrestó a Elham Nourzai, conocido en línea como "Derivatives Monke", en abril de 2024 e incautó infraestructura relacionada.
Dos asociados, Ilham y Lior Ben Zakan, operaban desde Medio Oriente en ese momento, según documentos judiciales citados por ZachXBT.
Transacciones rastreadas después de la liberación de Nourzai a fines de 2024 muestran el ETH robado moviéndose a través de zkSync, Starknet, Solana y múltiples cadenas compatibles con EVM.
Los dueños de las billeteras dirigieron fondos a brokers OTC, intercambiaron tokens por Monero a través de exchanges instantáneos y operaron en Hyperliquid. Esos pasos rompieron la procedencia de los activos mientras canalizaban capital hacia nuevos emprendimientos.
Traducido por M1n3r
