El Departamento de Justicia de EE.UU. Incauta $15,000 Millones en Bitcoin de Estafa Global ’Pig Butchering’ — Se Busca a Chen Zhi
El gobierno estadounidense ha realizado una de sus mayores incautaciones de criptomonedas de la historia: 127,271 Bitcoin, valorados en casi $15,000 millones. Esta masiva estafa está vinculada a una vasta red internacional de fraude "pig butchering" presuntamente dirigida por Chen Zhi, un empresario de origen chino y fundador del Prince Holding Group de Camboya.
Mayor Estafa Cripto en la Historia de EE.UU.
El 14 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda de decomiso civil para tomar control de los 127,271 Bitcoin incautados, valorados en aproximadamente $15,000 millones, marcando lo que denomina la acción más grande de su tipo.
Las autoridades acusan a Chen Zhi, también conocido como "Vincent", de dirigir una red de centros de estafas con trabajo forzado en Camboya, donde las víctimas eran traficadas y obligadas a realizar estafas cripto conocidas como "pig butchering".
Añadiendo misterio al caso, el investigador on-chain ZachXBT señaló que la misma wallet de bitcoin fue marcada hace dos años por tener una clave privada débil. Anteriormente se consideraba comprometida, pero ahora el gobierno estadounidense afirma controlar la wallet.
¿Cómo Funcionaban las Estafas?
Los investigadores indican que las víctimas eran frecuentemente reclutadas con falsas ofertas de trabajo en TI o marketing. Una vez que llegaban a Camboya, eran mantenidas cautivas y forzadas a targetear personas desprevenidas en línea, principalmente através de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Estas estafas usualmente comenzaban con amistades en línea o conversaciones románticas antes de atraer a las víctimas hacia plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
Una vez establecida la confianza, se convencía a las víctimas de transferir fondos, los cuales luego eran robados y lavados através de una red de más de 100 empresas pantalla y holding alrededor del mundo para ocultar su origen.
Miles de Millones Perdidos en Estafas Cripto
El Tesoro de EE.UU. y Amnistía Internacional estiman que miles de víctimas han sido traficadas hacia estas operaciones de estafa. Solo en 2024, fraudes cripto de este tipo costaron a los usuarios más de $4,000 millones, un aumento del 40% respecto al año anterior.
Camboya se ha convertido ahora en un centro principal para estas estafas, con al menos 53 centros activos identificados este año.
El esquema presuntamente defraudó a miles de inversionistas en más de 30 países, generando miles de millones en ganancias ilícitas.
Chen Zhi Sigue prófugo
Los Bitcoin incautados, ahora bajo custodia del gobierno estadounidense, están valorados en casi $15,000 millones, mientras Chen Zhi permanece prófugo. Las autoridades señalan que este caso no solo trata sobre crimen financiero, sino que es un recordatorio crudo de cómo la trata de personas y el fraude cripto se han fusionado, exponiendo el lado oscuro de las finanzas digitales.
