Nuevo Golpe a Intercambios de Cripto en la Dark Web y Cierre de Plataforma
Las autoridades congelaron 67 billeteras con casi 10 millones de USDT y vincularon la plataforma con flujos ilícitos por $224 millones.
Podría Terminar la Era de las Criptomonedas en la Dark Web
A lo largo de este año, se han realizado múltiples operativos policiales para cerrar mercados de criptomonedas en la dark web. En junio, el Departamento de Justicia de EE.UU. y Europol colaboraron para cerrar uno de los mayores mercados de la dark web basado en Monero.
Además, las autoridades desmantelaron uno de los mayores mercados de fentanilo en la dark web con la ayuda de Binance.
Esta semana, la acción más reciente provino de Kazajstán, donde las autoridades cerraron el intercambio de criptomonedas RAKS.
El intercambio operó en secreto durante tres años. Los investigadores afirman que trabajó con más de 200 tiendas de drogas y colaboró con 20 de los mayores mercados de la dark web.
🚫✴️🇰🇿 Kazajstán acaba de cerrar el notorio servicio de criptomonedas Raks Exchange. Esta plataforma era favorita del submundo criminal, asociándose con 20 mercados principales de la Dark Web con más de 5M de usuarios 😈. Las autoridades alegan que es "monitoreo financiero" — otros lo llaman digital…
— Solix Trading (@Solix_Trade) 29 de septiembre de 2025La agencia se abstuvo de nombrar esos mercados. Sin embargo, el contexto del ecosistema apunta a conocidas plataformas de habla rusa que llenaron el vacío dejado por Hydra—como Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken y OMG!OMG!.
Los signos de colapso aparecieron antes de la intervención. Las cuentas en redes sociales de RAKS desaparecieron, el servicio al cliente se cerró y publicaciones en foros señalaron obligaciones impagas.
Los observadores ahora ven estos como avisos tempranos de su desaparición.
A diferencia de las plataformas reguladas, RAKS nunca reveló propietarios, licencias o auditorías. No existe evidencia de asociaciones con empresas legítimas.
En cambio, sus "afiliaciones" eran supuestamente con mercados de la dark web que dependían de él para lavado y liquidez.
El caso destaca un patrón antiguo: intercambios de criptomonedas en la sombra que parecen estables pero sirven como conductos para mercados ilegales.
Una vez expuestos, desaparecen de la noche a la mañana, dejando a los usuarios sin acceso a sus fondos y a los reguladores luchando por rastrear los flujos.
El cierre de RAKS sigue una tendencia más amplia de atacar intercambios ilícitos en Eurasia.
Después del cierre de Hydra en 2022, emergió un mercado fragmentado, creando nueva demanda para canales de lavado. Intercambios como RAKS llenaron ese vacío hasta que la ley los alcanzó.
Traducido por H0dl
