Gran Estafa de $50 Millones en Cripto Expuesta con Tokens SUI y NEAR
- Más de $50 millones fueron robados en una estafa cripto basada en Telegram, enfocada en operaciones OTC (over-the-counter) con tokens importantes como SUI y NEAR.
- Las víctimas incluyen capitalistas de riesgo, líderes de opinión y "ballenas" de cripto, muchos de los cuales enfrentan pérdidas personales enormes.
- La estafa evolucionó desde una fase de construcción de confianza hasta un esquema Ponzi clásico antes de colapsar en junio de 2025.
A finales de 2024, comenzaron a circular en canales de Telegram supuestos acuerdos legítimos OTC de criptomonedas. Con ofertas de asignaciones anticipadas en tokens como Aptos, SEI y Swell con descuentos significativos, estas propuestas ganaron popularidad entre fondos de venture capital, figuras influyentes en cripto e inversionistas de alto perfil.
Inicialmente, las operaciones funcionaron bien: los tokens se distribuían a tiempo y los inversionistas obtenían rendimientos atractivos. Esto generó credibilidad y atrajo a más participantes.
Estimulados por los resultados iniciales, los primeros inversionistas reinvirtieron cantidades cada vez mayores. Las transacciones parecían estar estructuradas con períodos de vesting de 4 a 5 meses, lo que añadía un aura de profesionalismo y legitimidad.
Los Acuerdos OTC Ampliaron su Alcance Rápidamente
Entre febrero y mayo de 2025, el tamaño y número de operaciones OTC se duplicó, incluyendo tokens importantes como SUI, NEAR, Graph y Axelar. La estructura mantuvo los descuentos profundos y el vesting, pero a una escala mucho mayor. Los inversionistas, confiados por el éxito previo, inyectaron aún más capital.
A pesar de las advertencias en mayo por parte de expertos de la industria sobre realizar operaciones OTC en Telegram, el esquema siguió atrayendo víctimas. Este crecimiento basado en la confianza alimentó la estafa.
Las distribuciones se detuvieron el 1 de junio. Las víctimas recibieron excusas evasivas: feriados, errores en exchanges o desafíos regulatorios. El colapso era inevitable.
La Comunidad Cripto Investiga Actividad de Billeteras Diariamente
Para mediados de junio de 2025, Aza Ventures, uno de los promotores clave de estos acuerdos, admitió que también habían sido estafados. Su proveedor principal, llamado "Fuente 1", fue identificado como el arquitecto del fraude, usando fondos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores (clásico esquema Ponzi).
Aza Ventures reveló que otras dos fuentes dependían indirectamente de "Fuente 1". Aunque afirman conocer su identidad (un fundador indio vinculado a esquemas similares en Binance), buscan recuperar fondos de manera anónima.
El daño total supera los $50 millones. La comunidad ahora rastrea billeteras y recopila evidencia para recuperar fondos y prevenir estafas similares en el futuro.
Traducido por FiatPhantom
