Senador de EE.UU. Investiga a Binance por Presunto Flujo de USD 1.700 Millones a Entidades Iraníes
El miércoles se lanzó una nueva investigación sobre las operaciones de Binance después de que un informe de Fortune afirmara que el intercambio de criptomonedas procesó USD 1.700 millones en transacciones sancionadas. El informe alegó que las transacciones involucraron a entidades iraníes y la "flota fantasma" de Rusia.
Esto ha llevado al senador estadounidense Richard Blumenthal a iniciar una investigación oficial sobre los procedimientos de cumplimiento de la empresa.
Revisión del Senado se Enfoca en la Supervisión Interna de Binance
El senador Blumenthal lo ha confirmado en una declaración oficial. En su declaración, confirmó que la investigación cubrirá la estructura interna de Binance. También buscará comprender cómo respondió la empresa a los problemas planteados en el informe por el equipo investigador de la compañía.
El senador Blumenthal pidió al CEO de Binance, Richard Teng, que proporcione registros detallados sobre la estructura interna de la empresa. Solicitó que se proporcionen todos los documentos relacionados con las transacciones mencionadas en el informe.
Según un informe de Fortune, el intercambio procesó cerca de USD 1.700 millones en transacciones relacionadas con sanciones a Irán. El informe también afirmó que algunas de las transacciones están relacionadas con embarcaciones de la flota fantasma de Rusia.
Según el informe, al menos cinco empleados del equipo de cumplimiento de Binance fueron despedidos después de que detectaran estas transacciones. Las acusaciones generaron preocupación sobre el manejo de alertas internas. También hubo preocupación sobre cómo se supervisaba el intercambio.
Binance Reafirma sus Esfuerzos de Cumplimiento Mientras Continúa la Investigación
Binance ha negado las acusaciones. La empresa declaró que, después de realizar una investigación con la ayuda de asesoría legal, no encontró evidencia de violar sanciones.
El intercambio declaró que ha mejorado sus procedimientos de cumplimiento en los últimos años. También agregó que ha cerrado cuentas debido a violaciones de sanciones. El intercambio también dijo que utiliza análisis de blockchain para monitorear transacciones sospechosas.
La empresa declaró que ha realizado varias reformas después de llegar a un acuerdo con reguladores estadounidenses en 2023. El intercambio dijo que ha mejorado sus procedimientos de cumplimiento.
El intercambio señala que ha realizado estas mejoras como parte de un esfuerzo más amplio. La investigación del Senado añade nueva presión al intercambio.
También genera preocupación sobre cómo el intercambio gestiona los riesgos de cumplimiento a nivel global. Se esperan actualizaciones adicionales a medida que avance la investigación.
