Flujos Ilícitos de Cripto por $154 Mil Millones Marcan Nueva Era de Crimen On-Chain Impulsado por Estados
El panorama global del criptocrimen cambió radicalmente en 2025, según los datos presentados en el capítulo inicial del Informe de Criptocrimen 2026 de Chainalysis. Las direcciones de cripto ilícitas recibieron al menos $154 mil millones durante el año, marcando el nivel más alto jamás registrado.
La cifra representa un aumento pronunciado del 162% en comparación con el año anterior y señala una nueva fase donde la actividad respaldada por estados juega un papel central en el crimen on-chain.
Fuente: Chainalysis
Como se vio en las décadas anteriores, donde dominaban los aspectos de estafas y hackers individuales, el año 2025 ha demostrado cómo la naturaleza de los criptocrímenes ha evolucionado hasta un nivel organizado e incluso sistemático.
Existen proveedores de servicios profesionales que mantienen plataformas a gran escala en la blockchain, las cuales ayudan a los perpetradores a lavar dinero, comprar artículos físicos e incluso realizar pagos.
Las naciones también están aprovechando la tecnología o desarrollando sus propias plataformas para MOVER fondos más allá de los canales financieros convencionales. Aunque representa un aumento enorme, sigue siendo una pequeña fracción de todo el mercado cripto.
Según Chainalysis, las transacciones ilícitas como porcentaje del volumen total de transacciones cripto se mantuvieron por debajo del 1% en 2025, ligeramente por encima de 2024. La cantidad de dinero involucrado en actividades de alto riesgo también está creciendo rápidamente, al igual el uso legal.
Fuente: Chainalysis
Actividad de Estados-Nación Remodela el Criptocrimen
La razón clave detrás del aumento en 2025 estuvo relacionada con sanciones. Los grupos sancionados experimentaron un incremento en ganancias del 694% respecto al año anterior.
Los grupos asociados con Corea del Norte también contribuyeron con aproximadamente $2 mil millones en criptomoneda robada, asistidos por hackeos masivos. En febrero, el hackeo de Bybit fue el hackeo digital más grande de la historia, con pérdidas cercanas a los $1.5 mil millones.
Rusia también jugó una parte importante en esto. Después de lanzar los fundamentos legales en 2024, creó su token A7A5 respaldado por el rublo a principios de 2025.
Este token completó más de $93.3 mil millones en transacciones en menos de un año solo, demostrando que los instrumentos semigubernamentales podían aplicarse a gran escala para sortear barreras financieras. Las entidades relacionadas con Irán continuaron empleando plataformas cripto para realizar pagos que superaron los $2 mil millones en carteras confirmadas.
Infraestructura Resiliente Alimenta Operaciones Continuas de Cibercrimen
Otra tendencia importante observada es la aparición de grupos chinos de lavado de dinero. Estos grupos han establecido operaciones completas de criptocrimen que involucran instalaciones de lavado de dinero, así como la infraestructura básica requerida para apoyar fraudes y estafas. Esto indica el aspecto modular del criptocrimen.
Sin embargo, los tipos más convencionales de cibercrimen continúan operando. Hay un aumento en el uso de proveedores de infraestructura robusta para grupos de ransomware y operadores de malware, así como para mercados oscuros.
