Grupo Refit: El sofisticado esquema del mayor evasor fiscal de Brasil según la Receita Federal (2025)
- ¿Quién es el Grupo Refit?
- El modus operandi de la evasión fiscal
- La conexión con el crimen organizado
- Consecuencias y acciones legales
- Preguntas frecuentes
En un operativo que sacude al sector energético brasileño, la Receita Federal desmanteló un complejo sistema de evasión fiscal y lavado de dinero liderado por el Grupo Refit, con pérdidas estimadas en 26 mil millones de reales. Este reportaje exclusivo revela los mecanismos financieros, las empresas pantalla y las estrategias offshore utilizadas en lo que autoridades califican como "el caso de fraude tributario más audaz de la década".
¿Quién es el Grupo Refit?
Con sede en Río de Janeiro y operaciones en todo Brasil, el Grupo Refit surgió en 1954 como Refinería de Manguinhos durante la era del "Petróleo es Nuestro" de Getúlio Vargas. Hoy opera uno de los mayores parques de almacenamiento de líquidos del país, con capacidad para 200 millones de litros. Tras su reestructuración en 2017, la empresa se vio envuelta en múltiples controversias regulatorias. En septiembre de 2025, fue intervenida durante la Operación Carbono Oculto, donde se incautaron 180 millones de litros de combustible y se descubrieron irregularidades como declaraciones falsas de importación y uso de aditivos químicos no autorizados.
El modus operandi de la evasión fiscal
Según documentos judiciales, el esquema utilizaba una red de 47 cuentas bancarias, 17 fondos de inversión y empresas offshore para mover más de 70 mil millones de reales anuales. La estrategia incluía:
- Empresas interpuestas para evadir el pago de ICMS en São Paulo
- Importación de combustibles (32 mil millones de reales entre 2020-2025) mediante declaraciones fraudulentas
- Uso de "cuentas-bolsillo" para dificultar el rastreo de fondos
- Estructuras en Estados Unidos que aprovechaban vacíos legales para evitar tributación
Uno de los casos más emblemáticos fue la adquisición de una exportadora en Houston, Texas, utilizada para importar 12.5 mil millones de reales en combustibles.
La conexión con el crimen organizado
La Operación Carbono Oculto reveló vínculos entre el Grupo Refit y el Primer Comando de la Capital (PCC), mostrando cómo el esquema permeaba toda la cadena de combustibles. Instituciones financieras como Reag Investimentos (REAG3) y BK Bank aparecieron en la investigación. Tras la intervención, el grupo modificó su estructura financiera, aumentando sus movimientos de 500 millones a 72 mil millones de reales post-2024.
Consecuencias y acciones legales
Las autoridades ya han bloqueado 10.2 mil millones de reales en bienes, incluyendo propiedades y vehículos. La Procuraduría General de la Hacienda Nacional (PGFN) y el Comité Interinstitucional de Recuperación de Activos (Cira/SP) lideran las acciones para recuperar los recursos desviados. Este caso marca un precedente en la lucha contra la evasión fiscal corporativa en Brasil.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el monto total evadido por el Grupo Refit?
Según la Receita Federal, el perjuicio fiscal estimado asciende a 26 mil millones de reales, siendo considerado el mayor caso de deuda tributaria contumaz en la historia de Brasil.
¿Cómo detectaron las autoridades el esquema de evasión?
La investigación combinó análisis de inteligencia financiera, seguimiento de transacciones internacionales y colaboración con agencias regulatorias como la ANP, identificando inconsistencias en declaraciones de importación y patrones anómalos en el flujo de capitales.
¿Qué papel jugaron las empresas offshore en el esquema?
Las offshore, particularmente en Estados Unidos, permitieron al grupo ocultar beneficios, adquirir propiedades en Brasil y transferir fondos al exterior sin pagar impuestos, aprovechando vacíos legales en la legislación internacional.
